Полный текст:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО ТКЗ КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК» РЕШЕНИЯХ 1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы. Открытое акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 2.Место нахождения эмитента. Российская Федерация: Ростовская область, г.Таганрог, ул.Ленина 220. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. 6154023009 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом. Код эмитента: 30301-Е 5. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования информации www.tkz.su 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 декабря 2004 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №24 заседания Совета директоров от 29.12.2004г. 8. Решения, принятые Советом директоров: 1. Руководствуясь положениями с. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», учитывая полученное требование компании «AUBURN INVESTMENTS LIMITED» («ОБЕРН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») -- созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 05 марта 2005 года в 1200, место проведения: г.Таганрог, ул.Ленина, 212 в помещении Дворца культуры ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Утвердить время начала регистрации участников 1000, время окончания регистрации участников собрания: не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. 5. Определить почтовый адрес, по которому в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220. 6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, утвердить конец рабочего дня 12 января 2005 года. 7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. О принятии Устава ОАО ТКЗ Красный котельщик в новой редакции. 2. Об избрании Совета директоров ОАО ТКЗ Красный котельщик. 8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ Красный котельщик в печатном издании «Российская газета». 9. Утвердить следующую форму и текст сообщения о проведении bmenwepedmncn общего собрания акционеров ОАО ТКЗ Красный котельщик: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» Место нахождения общества: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Уважаемый акционер! В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, созывает внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ТКЗ Красный котельщик по состоянию на конец рабочего дня 12 января 2005 года. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 5 марта 2005 года в 12:00. Время начала регистрации участников – 10:00 часов, время окончания регистрации не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 212, помещение Дворца культуры ОАО ТКЗ Красный котельщик, регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров производится по тому же адресу. В случае нарушения порядка регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров, акционер вправе обратиться к представителю регистратора ОАО ТКЗ Красный котельщик ООО «Регион-Регистр» Горобинскому В.Г. Для регистрации в качестве участника внеочередного общего собрания акционеров акционерам ОАО ТКЗ «Красный котельщик» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционеров также доверенность на передачу им права на участие в внеочередном общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации или иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы: 1. О принятии Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 2. Об избрании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного общего собрания акционеров обращайтесь по телефону (86344) 5-86- 21. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомится по следующему адресу: г. Таганрог, ул. Ленина 220, ком.315, с 14 февраля 2005 года по 2 марта 2005 года, с 800 до 1500, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров. Акционеры и их представители вправе принять участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ Красный котельщик лично, либо направить заполненные бюллетени по адресу: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 2 марта 2005 года. Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - сведения о кандидатах в Совет директоров и наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров; - проект Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ Красный котельщик. 11. Определить, что с информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: 347928 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 12. Поручить генеральному директору ООО «Управляющая компания «ТКЗ-Менеджмент» Голикову О.П. подготовить план-график подготовки к внеочередному общему собранию акционеров. 13. Утвердить следующий регламент внеочередного Собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Основные доклады по вопросам повестки дня – до 15 минут. 2. Выступления в прениях до 5 минут. 3. Перерыв – 30 минут. 4. Объявление итогов голосования – 5 минут. Руководитель В.Г.Горобинский (по доверенности от 18.10.2004 г.) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.