Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2017 года» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года: - неисполнение плановых показателей, оценку реализации ключевых операционных рисков в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества; - неисполнение показателя прочих услуг производственного характера; - неисполнение показателя услуги по программному обеспечению и сопровождению. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины реализации внеплановых титулов, а также обоснование необходимости превышения объемов финансирования в соответствии c приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества; 3.2. направить экономию от проведения торгово-закупочных процедур на выполнение во 2 полугодии 2017 года дополнительного объема работ по техническому обслуживанию и ремонту, под экономию сформировать программу работ по техническому обслуживанию и ремонту с рассмотрением ее на Комитете по надежности Совета директоров Общества; 3.3. обеспечить по итогам работы за 2017 год исполнение запланированного бизнес-планом Общества показателя дебиторской задолженности; 3.4. принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности; 3.5. представить на рассмотрение Совета директоров Общества в очной форме отчет по работе с формированием и снятием резервов в 2016 – 2017 г.г. с предварительным рассмотрением данного отчета на Комитете по аудиту Совета директоров Общества, а также отчет о взаимоотношениях Общества с ПАО «Челябэнергосбыт» и АО «Роскоммунэнерго», Срок: «05» октября 2017 г.; 3.6. представить план-факторный анализ по изменению планового и фактического показателя чистой прибыли за период 2016 – 2017 г.г. с поквартальной разбивкой, Срок: «05» октября 2017 г.; 3.7. представить план-факторный анализ по изменению объема выручки от передачи, связанной с ростом/снижением потребления потребителями, Срок: «05» октября 2017 г.; 3.8. представить информацию по выполнению Программы консолидации электросетевых активов в разбивке по объектам за первое полугодие 2017 года и план – прогноз по ее выполнению во втором полугодии 2017 года, Срок: «15» сентября 2017 г.; 3.9. представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества предложения по вариантам корректировки карты ключевых операционных рисков Общества, Срок: «05» октября 2017 г.; 3.10. представить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества план-факторный анализ по изменению планового и фактического показателя чистой прибыли за период 2016 – 2017 г.г. по АО «Екатеринбургская электросетевая компания» и АО «Екатеринбургэнергосбыт», Срок: «05» октября 2017 г. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2017 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить информацию об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»: 3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины реализации внеплановых титулов, а также необходимости превышения объемов финансирования в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества; 3.2. направить экономию от проведения торгово-закупочных процедур на выполнение во 2 полугодии 2017 года дополнительного объема работ по ТОиР, под экономию сформировать программу работ по техническому обслуживанию и ремонту. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2017 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.09.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 08.09.2017 г., протокол № 244. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 11 сентября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.