Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27 февраля 2018 года. 2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: О расторжении договора с регистратором Общества, утверждении нового регистратора Общества и определении условий договора с ним. Принятое решение: 1.1. Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010, заключенный Обществом с АО «Регистратор Р.О.С.Т.», по соглашению сторон. 1.2. Утвердить условия расторжения договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по соглашению сторон в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.3. Утвердить АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, место нахождения: г. Москва) регистратором ПАО «Интер РАО». 1.4. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. Вопрос № 2 повестки дня: О рассмотрении директив. Принятое решение: 2.1. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО» в соответствии с директивой Росимущества от 28.12.2017 №ДС-11/49688 (далее – «Директива»): 2.1.1. Выполнить анализ управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Интер РАО» в соответствии с положениями рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее – Рекомендации), одобренных Поручением № ИШ-П8-5594. 2.1.2. Осуществить разработку программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями или в случае необходимости корректировку действующей в ПАО «Интер РАО» программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями, а также обеспечить вынесение указанного вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «Интер РАО». 2.1.3. Обеспечить размещение и последующую актуализацию информации о реализации ПАО «Интер РАО» программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Вопрос № 3 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2017 года. Принятое решение: 3.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. Вопрос № 4 повестки дня: Об определении принципов премирования руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, на 2018 год. Принятое решение: 4.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 4.2. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. Вопрос № 5 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. Вопрос № 6 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Советом директоров определены цены и получено согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос № 7 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации. Принятое решение: 7.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам 12 месяцев 2017 года согласно Приложению №11 к настоящему Протоколу. Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении Годового отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» за 2017 год. Принятое решение: 8.1. Утвердить Годовой отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» за 2017 год согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДC-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата« 27 » февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.