Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Лишанского Илью Юрьевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об избрании секретаря Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Яровую Александру Витальевну. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О согласовании совмещения членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ДЭК» Тюриной Еленой Юрьевной должности члена Совета директоров АО «ДГК». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ДЭК» Ефремовым Александром Сергеевичем должности члена Совета директоров АО «ДРСК». 3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ДЭК» Правило Виталием Ивановичем должности члена Совета директоров АО «АвтотранспортЭнерго», АО «АТП ЛуТЭК», АО «СК «Агроэнерго», АО «ЖКУ». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе: 1) Бай Алексей Евгеньевич - член Совета директоров ПАО «ДЭК», Заместитель коммерческого директора по развитию АО «СУЭК»; 2) Коптяков Станислав Сергеевич - член Совета директоров ПАО «ДЭК», Директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока»; 3) Кудряшов Валентин Геннадьевич – член Совета директоров ПАО «ДЭК», Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»; 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Коптякова Станислава Сергеевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2016; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 08.07.2016 № 269. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «11» июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.