Полный текст:

Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 19 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», на котором членами Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества: • О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. • О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. • О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год и порядку их выплаты. • О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества; • О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». • О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. • О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. • О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции. • О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. • О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. • О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. • О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». • Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. • Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. • Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. • Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. • Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования. • Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. • Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. • Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. • Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Полная формулировка принятых Советом директоров решений будет раскрыта в форме сообщения о существенном факте в сроки не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 26.08.2014 № 140) Д.А. Орлов Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.