Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.12.2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 30.12.2014г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О приоритетных направлениях деятельности Общества. 2. Об утверждении КПЭ и бизнес-плана Общества на 2015 год. 3. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015 год. 4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. 5. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества. 6. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ТГК-1» на 2015 год. 7. Об утверждении кредитного плана Общества на I квартал 2015 года. 8. Об утверждении на 1 квартал 2015 года планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). 9. Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за 2014 год. 10. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2015 года. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О закупочной политике Общества. 13. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1». 14. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1». 15. О предварительном одобрении сделок, связанных с арендой имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение тепловой энергии на территориях Пряжинского национального муниципального района и Прионежского муниципального района Республики Карелия. 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “26” декабря 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.