Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 июля 2010 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №48 заседания Совета директоров ОАО «ГК «Русское море» от 26 июля 2010 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» и определить следующее: • внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» проводится в форме совместного присутствия; • дата проведения – 18 октября 2010 года; место проведения г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2; время - 10.00; • время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 09:00; • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море» 18 октября 2010 г., – 26 июля 2010 года; • повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: 1. Избрание нового состава Совета директоров. 2. Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения №1 к договору о залоге акций №2441-ДЗ/4 от 15 апреля 2010г. • сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» 18 октября 2010 года в срок не позднее 09 августа 2010 г. предоставляется путем публикации в соответствии с уставом Общества; • при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» 18 октября 2010 года акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня общего собрания в период с 27 сентября 2010 г. по 18 октября 2010 года по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5, с понедельника по пятницу с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” июля 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.