Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://kuban.tns-e.ru; http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу 1: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) Об утверждении Аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговую группу «Ваш СоветникЪ». ПАО ГК «ТНС энерго» 57,1 Об утверждении Аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ЗАО «КПМГ». О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации (ПАО ГК «ТНС энрего») Дойникова Елена Александровна 2,01 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Аржанов Дмитрий Александрович Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго» 57,1 2. Афанасьева София Анатольевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго» 3. Афанасьев Сергей Борисович Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго» 4. Вилертс Дайнис Модрисович Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Исполнительный директор ОАО «Кубаньэнергосбыт» 5. Евсеенкова Елена Владимировна Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию ПАО ГК «ТНС энерго» 6. Ефимова Елена Николаевна Директор по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго» 7. Кошуба Андрей Викторович Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Кубаньэнергосбыт» 8. Максимов Кирилл Александрович Руководитель проектов по развитию дополнительных услуг ПАО ГК «ТНС энерго» 9. Рожков Виталий Александрович Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «Кубаньэнергосбыт» 10. Шириков Максим Сергеевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнергосбыт» 11. Щуров Борис Владимирович Первый заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» 12. Краснянская Ольга Игоревна Генеральный директор АО «НЭСК» АО «НЭСК» 24,9 13. Суюнова Мадина Мухарбиевна Директор Представительства АО «НЭСК» в г. Москве 14. Юхневич Юрий Брониславович Директор Представительства АО «НЭСК-электросети» в г. Москве 15. Богородицкий Вячеслав Александрович Начальник правового департамента ООО «Сед Лекс» ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 2,21 16. Мартьянов Алексей Юрьевич Сведений нет Дойникова Елена Александровна 2,01 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Костанова Сюзанна Аскеровна Начальник аналитическо-правового отдела ОАО «Кубаньэнергосбыт» ПАО ГК «ТНС энерго» 57,1 2. Петренко Елена Викторовна Заместитель главного бухгалтера ОАО «Кубаньэнергосбыт» 3. Подсвиров Денис Владимирович Начальник казначейства ОАО «Кубаньэнергосбыт» 4. Соколова Анна Сергеевна Главный эксперт дирекции по корпоративному управлению и юридической работе ПАО ГК «ТНС энерго» 5. Шишкин Андрей Иванович Начальник контрольно- ревизионного отдела ревизионной дирекции ПАО ГК «ТНС энерго» 6. Гультаева Вероника Алексеевна Главный бухгалтер АО «НЭСК» АО «НЭСК» 24,9 7. Степанова Марина Валерьевна Начальник департамента аудита Представительства АО «НЭСК-электросети» в г. Москве Вопрос 2. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 10 мая 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016 № 13.8. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор В. А. Рожков (подпись) 3.2. Дата “ 9 ” марта 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.