Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото». 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4 ОГРН эмитента 1023800731921 1.5 ИНН эмитента 3802000096 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40433-N 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров; 2.2. Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие (собрание); 2.3. Дата и место проведения внеочередного Общего собрания: 20 февраля 2008 года, Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, д. 15 стр.1; 2.4 Кворум внеочередного Общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их представители, обладающие в совокупности 1 052 770 размещенными голосующими акциями ОАО «Лензолото», что составляет 92,32 процента от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото»; 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Лензолото». В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 526 386 голосов Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 140 300 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 052 770 голоса Кворум по данному вопросу повестки дня имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 1 047 317 голосов «ПРОТИВ» - 5 362 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91 голос Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото». В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 7 982 100 голосов Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 7 369 390 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов По результатам кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом Ф.И.О. кандидата Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных «ЗА» Бакулев Иван Леонидович 1 047 256 Борисанов Артем Александрович 1 047 061 Гриднев Тимофей Владимирович 1 047 484 Иванов Евгений Иванович 1 047 366 Константинов Валерий Федорович 1 048 547 Пихоя Герман Рудольфович 1 047 088 Харитонов Дмитрий Валерьевич 1 047 104 2.6. Формулировки решений, принятых внеочередным Общим собранием. 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Лензолото». 2. Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»: Бакулева Ивана Леонидовича Борисанова Артема Александровича Гриднева Тимофея Владимировича Иванова Евгения Ивановича Константинова Валерия Федоровича Пихоя Германа Рудольфовича Харитонова Дмитрия Валерьевича 2.7. Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 03 марта 2008 года 3. Подпись 3.1. И. генерального директора ОАО «Лензолото» ________________________ Егоров А.В. 3.2. Дата: 03 марта 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.