Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Арутюнян А.Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А.Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит». Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. - «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 2.1-2.3 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. - «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Определить приоритетные направления деятельности ОАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 3 квартал 2014 года (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров)». по вопросу 2.1 повестки дня заседания: «Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № ГК/1599/12 от 07.03.2012г., который Общество заключило с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора аренды с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество - нежилое здание, общей площадью - 1391,9 кв.м., кадастровый номер 61:12:0040333:551, находящееся по адресу: Россия, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. К. Маркса, дом №18. Арендная плата: 1 248 493 (Один миллион двести сорок восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля, в том числе НДС рублей, в месяц. Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 2.2 повестки дня заседания: «Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № НврФ/637/12 от 13.04.2012г., который Общество заключило с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора аренды с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество - нежилое помещение, общей площадью 584,5 кв.м., кадастровый номер 23:47:0113001:408, расположенное по адресу г. Новороссийск, ул. Тобольская, 5. Арендная плата: 343 448 (Триста сорок три тысячи четыреста сорок восемь) рублей, в том числе НДС, в месяц. Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 2.3 повестки дня заседания: «Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №КRD/PR/039/14 от 19.05.2014г., который Общество (далее - Поручитель) заключило с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договору Банковского счета №0249018/RUB от 25.10.2007г. (вместе с Дополнительным соглашением №10 от 19.05.2014г.) (далее – Кредитное соглашение), в совершении которого имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора поручительства с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением: 1. Максимально допустимая сумма кредита (лимит кредита): 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей РФ. 2. Максимальный срок непрерывности задолженности (срок возврата каждого полученного в режиме овердрафт кредита): 30 (Тридцать) календарных дней. 3. Срок действия Кредитного соглашения: до 18.05.2015г. (включительно). 4. Процентная ставка за пользование Кредитом в российских рублях: Заемщик уплачивает Банку проценты в размере ставки MosPrime OverNight, увеличенной на Маржу Банка (1,8 (Одна целая восемь десятых) процентов годовых). Процентная ставка (с учетом маржи Банка) не может превышать 12 (Двенадцать) процентов годовых (максимальное значение процентной ставки). 5. Условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением. 6. Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя по Кредитному соглашению не может превышать 392 000 000 (Триста девяносто два миллиона) рублей. В случае неисполнения Поручителем требования Кредитора об уплате соответствующей суммы денежных средств (в случае нарушения Заемщиком какого-либо из обеспеченных обязательств) в течение 5 (Пяти) Банковских дней с даты получения требования, Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3 (Трех) процентов от суммы соответствующего требования. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 09.07.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “09” июля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.