Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ЦГРМ ГЕНЕТИКО 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1127747086543 1.5. ИНН эмитента: 7736650850 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00549-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 27.11.2020 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119333, г.Москва, ул.Губкина, д.3, корп.1 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в голосовании участвовали участники эмитента, имеющие в совокупности 100 % голосов; кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение аудитора Общества 2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества 3. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня органа управления дочернего общества 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум: 1-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов; «ПРОТИВ» - 0 % голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов. 2-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов; «ПРОТИВ» - 0 % голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов. 3-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов; «ПРОТИВ» - 0 % голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов. Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента: 1) Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудитора Общества. Определить размер оплаты услуг по проведению ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год в сумме 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 42 000 (сорок две тысячи) рублей. 2) На основании заявления от 27 ноября 2020 года досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Степанова Андрея Владимировича. 3) В качестве единственного участника ООО «Репролаб» на основании п. 8.6.3.5.2 устава дочернего общества принять решение о согласии на совершение (одобрить заключение) договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Научный центр лабораторной диагностики» на условиях согласно 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 03.12.2020 № 65 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Исаев 3.2. Дата 03.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.