Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РБК 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РБК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572 1.5. ИНН эмитента: 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В заседании Совета директоров приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Голосовали: ЗА: Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и Пинтолеза Холдингз Лимитед (Pintoleza Holdings Limited) (Должник) – Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №1 от 05.11.2020г. к Соглашению №1 о прекращении обязательства новацией от 07.02.2020г. по Соглашению №69-1405/5- от 31.05.2014г. (далее – Дополнительное соглашение) на существенных условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и Пинтолеза Холдингз Лимитед (Pintoleza Holdings Limited) (Должник) – Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №2 о прекращении обязательства новацией от 07.02.2020г. по Соглашению №69-1405/5- от 31.05.2014г. (далее – Дополнительное соглашение) на существенных условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и Пинтолеза Холдингз Лимитед (Pintoleza Holdings Limited) (Должник) – Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №2 от 05.11.2020г. к Соглашению №1 о прекращении обязательства новацией от 07.02.2020г. по Соглашению №69-1405/5- от 31.05.2014г. (далее – Дополнительное соглашение) на существенных условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Арендатор) и АО «НИИАА» (Арендодатель) – Дополнительное соглашение №2 от 30.09.2020г. (далее – Соглашение) к договору аренды от 18.12.2017г. № Д-424/32фпэ (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны заключили соглашение о нижеследующем: 1. Внести в Договор аренды объектов недвижимого имущества от 18 декабря 2017г. № Д-424/32фпэ следующие изменения: 1.1. В связи с уменьшением площади арендуемых помещений, переданных Арендатору по акту приема-передачи изложить первый абзац пункта 1.1. Договора в следующей редакции: «В порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 656,9 кв.м., расположенные по адресу: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д.78, строение 1 (далее - Объект)». 1.2. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 661 242 (шестьсот шестьдесят одна тысяча двести сорок два) рубля 11 копеек в месяц, в том числе НДС 20% в размере 110 207 (сто десять тысяч двести семь) рублей 02 копейки, и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, электроэнергию, фактически потребленных Арендатором за этот период. Сумма переменного платежа указывается в счете, выставляемом Арендодателем, с приложением расчетов, произведенных Арендодателем на основании подписанных Сторонами актов снятия показаний со счетчиков (электроэнергия, газ, вода) на 1-е число каждого месяца и по тарифам снабжающей организации. (Вместо показаний счетчиков переменная часть может быть рассчитана как процент от потребленных коммунальных услуг всего здания/сооружения)». 1.3. Изложить пункт 3.8 Договора в следующей редакции: «Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчетный счет Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 661 242 (шестьсот шестьдесят одна тысяча двести сорок два) рубля 11 копеек. Сумма гарантийного взноса подлежит зачету при расчетах за последний месяц аренды». 1.4. Стороны пришли к соглашению, что разница между величиной гарантийного взноса в редакции Договора от 18.12.2017 и в редакции настоящего соглашения, составляющая 1 099 770 (один миллион девяносто девять тысяч семьсот семьдесят) рублей 37 копеек, подлежит зачету в счет исполнения обязательства Арендатора по оплате арендной платы (фиксированного и переменного платежа). 2. Изложить приложение № 1 к Договору в редакции приложения № 1 к Соглашению. Соглашение подлежит государственной регистрации Арендатором в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, вступает в силу с момента такой регистрации и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2020г. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить решение единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - ПАО «РБК» со следующей формулировкой: «1. Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Займодавец) и Пинтолеза Холдингз Лимитед (Pintoleza Holdings Limited) (Заемщик) – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа №71-1703/75- от 29.03.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым: 1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 2.3. Договора и изложить его в следующей редакции: «2.3. Заемщик вправе досрочно погасить Сумму займа частично или полностью, при этом порядок очередности погашения задолженности, в том числе очередности уплаты процентов и основных сумм долга определяется собственным усмотрением Заемщика. Если иное не указано Заемщиком при совершении платежа, платеж считается совершенным в целях погашения процентов, а после их погашения – оплаты основной суммы задолженности.» 2. Стороны пришли к соглашению исключить п. 2.4 из Договора. 3. Стороны пришли к соглашению, что Заемщик, в течение 60 календарных дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения, обязуется погасить задолженность по начисленным на сумму займа процентам, сформированную на 10 декабря 2020 года. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 2. Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и Пинтолеза Холдингз Лимитед (Pintoleza Holdings Limited) – Договор займа №71-2011/47 (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Займодавец) и Пинтолеза Холдингз Лимитед (Pintoleza Holdings Limited) (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику заём, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в определенный в Договоре срок. Сумма Договора: 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Проценты за пользование займом не начисляются и не уплачиваются. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок не позднее 31.12.2023 г. Договор вступает в силу с момента предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 3. Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и АО «РСИЦ» – Договор займа №71-2011/50 (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и АО «РСИЦ» (Займодавец). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику заём, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в определенный в Договоре срок. Сумма Договора: 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Проценты за пользование займом не начисляются и не уплачиваются. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок не позднее 31.12.2023 г. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» «ЗА» по вопросу принятия решения единственного акционера АО «РСИЦ», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала - ООО «Ру-Центр Групп», со следующей формулировкой: «Одобрить сделку между АО «РСИЦ» и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» – Договор займа №71-2011/50 (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «РСИЦ» (Займодавец) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику заём, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в определенный в Договоре срок. Сумма Договора: 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Проценты за пользование займом не начисляются и не уплачиваются. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок не позднее 31.12.2023 г. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.». По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Регистратор Р01», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «Об утверждении Устава редакции ООО «Регистратор Р01» в новой редакции», с формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Регистратор Р01» в редакции № 3 согласно представленному проекту». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Дать согласие на совмещение Генеральным директором ПАО «РБК» Молибогом Николаем Петровичем членства в Совете директоров АО «РБК Онлайн». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 167 от 18.12.2020г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.П. Молибог 3.2. Дата 18.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.