Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02 ноября 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года и 1-е полугодие 2020 года, в том числе по проектам федерального значения. Решение: 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года и 1-е полугодие 2020 года, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 1-16 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении договора от 10 августа 2020 г. № 598274 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «ИЦ Энергострой», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор от 10 августа 2020 г. № 598274 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «ИЦ Энергострой» (далее - Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик); ООО «ИЦ Энергострой» (Субподрядчик). Предмет Договора: По Договору Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием выполнить работы по строительству Объекта (далее – Работы), в том числе осуществить поставку Оборудования согласно условиям Договора, а также сдать Результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат работ, осуществить приемку поставленного Субподрядчиком Оборудования и уплатить цену Договора. В состав Работ по Договору входят: - поставка Оборудования и Материально-технических ресурсов; - подготовка территории строительства в соответствии с требованиями Проектной и Рабочей документации; - демонтажные, строительно-монтажные работы, шефмонтаж; - пусконаладочные работы, шефналадка; - формирование архива Исполнительной документации; - участие в комплексном опробовании Оборудования. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 9 901 456 713 (девять миллиардов девятьсот один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот тринадцать) рублей 85 копеек, в том числе НДС в размере 20%. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ: 30 декабря 2021 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении договора от 10 августа 2020 г. № 598254 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «Инкомнефтеремонт», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор от 10 августа 2020 г. № 598254 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «Инкомнефтеремонт» (далее - Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик); ООО «Инкомнефтеремонт» (Субподрядчик). Предмет Договора: По Договору Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием выполнить работы по строительству Объекта (далее – Работы), в том числе осуществить поставку Оборудования согласно условиям Договора, а также сдать Результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат работ, осуществить приемку поставленного Субподрядчиком Оборудования и уплатить цену Договора. В состав Работ по Договору входят: - поставка Оборудования и Материально-технических ресурсов; - подготовка территории строительства в соответствии с требованиями Проектной и Рабочей документацией; - демонтажные, строительно-монтажные работы, шефмонтаж; - пусконаладочные работы, шефналадка; - формирование архива Исполнительной документации; - участие в комплексном опробовании Оборудования. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 12 059 759 645 (двенадцать миллиардов пятьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 82 копейки, в том числе НДС в размере 20%. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ: 30 декабря 2021 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019/2020 корпоративный год. Решение: 3.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019/2020 корпоративный год согласно приложению 17 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02 ноября 2020 года № 521. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «02» ноября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.