Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении изменений, вносимых в Коллективный договор ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 гг.»: Одобрить изменения, вносимые в Коллективный договор ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 гг., согласно приложениям 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов»: 1. Принять к сведению отчет за 2 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»: 3.1. принять меры и обеспечить устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов. 3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки. По вопросу № 3 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Перечня компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Головная» для технологического присоединения Усть-Джегутинской МГЭС»»: 1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Головная» для технологического присоединения Усть-Джегутинской МГЭС» в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»: 2.1. Доработать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, недопущение подобных нарушений в дальнейшем. 2.2. Утвердить Перечень компенсирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, в установленном в Обществе порядке. 2.3. Обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем. По вопросу № 4 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Перечня компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ Плиево Новая -закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП)»»: 1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ВЛ110 кВ Плиево новая - закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП)» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»: 2.1. Доработать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, недопущение подобных нарушений в дальнейшем. 2.2. Утвердить Перечень компенсирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, в установленном в Обществе порядке. 2.3. Обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем. По вопросу № 5 «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года»: Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 6 «О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества»: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года, в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2020 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 8 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года»: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года согласно приложению 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» и КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 4 квартал 2019 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.10.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.10.2020 № 438. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «13» октября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.