Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 https://mari-el.tns-e.ru/population/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется (100%). Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 4 (Авилова С.М., Вахитова Е.Д., Ситдиков В.Х.), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Аржанов Д.А., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Щуров Б.В. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 9 от «15» октября 2015 года к Договору № 13/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», в соответствии с Приложением №1. 2. Уполномочить члена Совета директоров Общества Вахитову Е.Д., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 9 от «15» октября 2015 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительно органа ОАО «Мариэнергосбыт» № 13/08 от «01» августа 2012 года. ВОПРОС № 3: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора процентного займа № 123 от 28.09.2015 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Заимодавец») и АО «ТНС энерго Карелия» («Заемщик») в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей. 2. Одобрить заключение договора процентного займа № 123 от 28.09.2015 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Заимодавец») и АО «ТНС энерго Карелия» («Заемщик»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Право подписи договора процентного займа № 123 от 28.09.2015 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Заимодавец») и АО «ТНС энерго Карелия» («Заемщик») от имени ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предоставить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерине Динаровне. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 192-с/15 от 15 октября 2015 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Е.Д. Вахитова (подпись) 3.2. Дата « 16 » октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.