Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Отчёт генерального директора ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета по итогам 2020 года. 2. Утверждение годового Отчета Общества по итогам 2020 года. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год (РСБУ). 4. Утверждение отчёта о работе службы внутреннего аудита за 2020 год. 5. Утверждение отчёта о совершенных в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Утверждение отчёта о работе Совета директоров, Комитетов, оценка работы Совета директоров в 2020 г., в том числе оценка системы корпоративного управления Общества, системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2020 г. 8. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество. 9. Разное. По первому вопросу повестки дня: 1. Отчёт генерального директора ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета по итогам 2020 года. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годового Отчета Общества по итогам 2020 года. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год (РСБУ).Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение отчёта о работе службы внутреннего аудита за 2020 год. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Утверждение отчёта о совершенных в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Утверждение отчёта о работе Совета директоров, Комитетов, оценка работы Совета директоров в 2020 г., в том числе оценка системы корпоративного управления Общества, системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2020 г. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По восьмому вопросу повестки дня: 8. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По девятому вопросу повестки дня: 9. Разное. Голосование по вопросу не проводилось. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить Отчёт о выполнении бюджета по итогам 2020 года. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год (РСБУ). По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить отчёт о работе службы внутреннего аудита Общества за 2020 год. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить отчёт о совершенных в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По шестому вопросу повестки дня: Приняты решения: 1) Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату проведения Собрания 23 июня 2021 года, дату окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2021 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во годовом Общем собрании акционеров – 31 мая 2021 года. 5) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 02 июня 2021 года. 6) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года. 2. Избрание членов Совета директоров. 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2021 год. 7)Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1 к настоящему решению). 8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему решению). 9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 10) Определить, что Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - годовая бухгалтерская (финансовая отчётность общества за 2020 год, и заключение Аудитора по ней, заключение Ревизионной комиссии, заключение руководителя Службы внутреннего аудита, оценка Комитета по Аудиту Общества в отношении Аудиторских заключений и системы внешнего и внутреннего аудита Общества; - отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом в 2020 году, - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - рекомендация Совета директоров Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2020 год; - оценка Комитета по вознаграждениям и номинациям в отношении кандидатов в органы управления и контроля Общества, - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам подготовки и проведения годового общего собрания акционеров; Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». 11) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня: По в.1 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году. По в.2. Избрание членов Совета директоров. Избрать Совет директоров в количестве 11 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов: Список кандидатов: Андриянкин Олег Владимирович Вьюгин Олег Вячеславович Грязнова Алла Георгиевна Гуцериев Микаил Сафарбекович Гуцериев Саид Михайлович Миракян Авет Владимирович Михайленко Илья Сергеевич Мякенький Александр Иванович Назаров Сергей Петрович Сагайдак Светлана Алексеевна Ужахов Билан Абдурахимович По в. 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества. Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек Список кандидатов: Горохов Андрей Александрович Рожковский Алексей Леонидович Турбанов Станислав Александрович По в.4. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2021 год. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2021год. По седьмому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить отчёт о работе Совета директоров в 2020 г. По восьмому вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на внеочередном общем собрании Страхового акционерного общества «ВСК» (ОГРН 1027700186062) 14 мая 2021 г., а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По девятому вопросу повестки дня: Голосование по вопросу не проводилось, решение не принималось. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:21.05.2021 г., Протокол №11/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 21.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.