Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам: 2.2.2. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом соглашения о внесении вклада в «Татнефть Интернешнл Кооператив Ю.А.». Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.2.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Обществом по Соглашению о внесении вклада в, заключаемому с «Татнефть Интернешнл Кооператив Ю.А.» - составляет не более 3241504 рублей, что составляет 0,0005 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.16 г. 2.2.3. Об последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина соглашения о внесении вклада в «Татнефть Интернешнл Кооператив Ю.А.» Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.3.1. Одобрить подписанное ранее ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина соглашение о внесении вклада c «Татнефть Интернешнл Кооператив Ю.А.», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: размер вклада – не более 49 900 (сорок девять тысяч девятьсот) долларов США. 2.2.4. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.4.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи, составляет: - титул 015, секция 5100 «Установка замедленного коксования»: 11 602 990 000 (одиннадцать миллиардов шестьсот два миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек; - земельный участок, занятый объектом недвижимости: 20 867 754 (двадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 75 копеек. Общая стоимость недвижимого имущества в размере 11 623 857 754 (одиннадцать миллиардов шестьсот двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 75 копеек составляет 1,78% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016 г. 2.2.5. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.5.1. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объекты недвижимого имущества: - титул 015 секция 5100: «Установка замедленного коксования», стоимостью 11 602 990 000,00 рублей (без учета НДС); - земельный участок, с кадастровым номером 16:00:000000:450, общей площадью 41 673 кв.м., стоимостью 20 867 754,75 рублей (без учета НДС). • цена договора: 11 623 857 754 (одиннадцать миллиардов шестьсот двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 75 копеек. 2.2.6. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Договора поручительства с ПАО РОСБАНК (далее – «Банк»). Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.6.1. В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по Договору поручительства планируемому к заключению с ПАО РОСБАНК составляет 30 000 000,00 (тридцать миллионов и 00/100) долларов США, что составляет 0,3% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016г. 2.2.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора поручительства № VLG/PR/080/16 с ПАО РОСБАНК Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.7.1. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Поручитель) договора поручительства № VLG/PR/080/16 с ПАО РОСБАНК (далее – «Банк») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в прилагаемом договоре: Поручитель обязуется отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Татнефть-Нефтехимснаб» (далее - Клиент) перед Банком в полном объеме за исполнение Клиентом любых и всех его обязательств, возникающих из или в связи с Договором об открытии документарных аккредитивов (далее по тексту – Основной договор), заключенному между Банком и Клиентом на следующих основных условиях: • Лимит выдачи (Максимальная общая сумма всех действующих аккредитивов, открытых Банком по поручению Клиента в рамках Основного договора) не может превышать 30 000 000,00 (Тридцать миллионов и 00/100) долларов США; • Cрок истечения действия каждого Аккредитива, открытого в рамках Договора, не может превышать 6 месяцев (с учетом отсрочки платежа по аккредитиву), и при этом не должен приходиться на дату, более позднюю, чем дата, которая наступает через 18 месяцев с даты заключения Договора об открытии документарных аккредитивов. • Срок действия договора поручительства: до 30 ноября 2019г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2016 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 25.05.2016 года, протокол № 13. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата подписи: 25.05.2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.