Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Магнит 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. 1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947 1.5. ИНН эмитента: 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Помбухчан Х.Э., Гордейчук В.Е., Галицкий С.Н. Члены Совета директоров Шхачемуков А.Ю., Александров А.В., Чеников Д.И., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Шхачемукова А.Ю., Александрова А.В., Ченикова Д.И., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И.– «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данным вопросам: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И.– «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И.– «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И.– «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И.– «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И.– «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И.– «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 8.1-8.2 повестки дня заседания «Избрание Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данным вопросам: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И.– «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 9 повестки дня заседания «Назначение заместителя председателя Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И.– «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И.– «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Помбухчана Хачатура Эдуардовича». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Шхачемукова Аслана Юрьевича». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Гордейчука Владимира Евгеньевича». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3 (трех) человек в составе: - Александрова Александра Виталиевича; - Пшеничного Алексея Александровича; - Ченикова Дмитрия Игоревича». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Александрова Александра Виталиевича». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек в составе: - Александрова Александра Виталиевича; - Пшеничного Алексея Александровича; - Ченикова Дмитрия Игоревича». по вопросу 7 повестки дня заседания: «Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Пшеничного Алексея Александровича». по вопросу 8.1 повестки дня заседания: «Сформировать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в количестве 4 (четырех) человек в составе: - Арутюняна Андрея Николаевича; - Галицкого Сергея Николаевича; - Ивановой Марины Алексеевны; - Саттарова Ильи Каримовича. Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: - Арутюнян А.Н. – 0,215686 %; - Галицкий С.Н – 35,1095%; - Иванова М.А. – доли не имеет; - Саттаров И.К. – 0,000214 %». по вопросу 8.2 повестки дня заседания: «Заключить с членами Правления трудовой договор. Утвердить условия трудового договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит». по вопросу 9 повестки дня заседания: «Назначить Заместителем председателя Правления ПАО «Магнит» Арутюняна Андрея Николаевича». по вопросу 10 повестки дня заседания: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2017 года, в размере суммы, эквивалентной 241 900 (Двумстам сорока одной тысяче девятистам) Долларам США (в том числе НДС) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 29.06.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Н. Галицкий 3.2. Дата 30.06.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.