Полный текст:

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров Общества). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17.11.2017 года; место проведения: Россия, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34, Марриотт Тверская Отель, зал Селигерский; время открытия: 12 часов 00 минут, время закрытия: 12 часов 35 минут. 2.4. Кворум общего собрания: 80,16% голосов; 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам 2.6.1.Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть. Итоги голосования: «за» - 99,9830246% голосов, «против» - 0,0169712% голосов, «воздержался» - 0,0000030% голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000013%. 2.6.2.Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: «за» - 99.9999953% голосов, «против» - 0.0000008% голосов, «воздержался» - 0.0000030% голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.0000008%. 2.6.3.Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: Тихонова Яна Робертовна: «за» - 20.7929643% голосов; Щербак Владимир Львович: «за» - 20.7929643% голосов; Степашин Сергей Вадимович: «за» - 5.8703430% голосов; Мартынов Виктор Георгиевич: «за» - 5.8703421% голосов; Дерех Андрей Михайлович: «за» - 5.8703417% голосов; Скидельски Роберт Джейкоб Александр: «за» - 5.8703417% голосов; Гуцериев Микаил Сафарбекович: «за» - 5.8221242% голосов; Миракян Авет Владимирович: «за» - 5.8221178% голосов; Гуцериев Саид Михайлович: «за» - 5.8221148% голосов; Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович: «за» - 5.8221148% голосов; Зарубин Андрей Леонидович: «за» - 5.8221148% голосов; Романов Дмитрий Вячеславович: «за» - 5.8221148% голосов; «против» - 0.0000004% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.0000013%. 2.6.4.Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 99.9999962% голосов всех не заинтересованных в совершении сделок акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, «против» - нет, «воздержался» - 0.0000038% голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 голос. 2.6.5.Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 99.9999953% голосов всех не заинтересованных в совершении сделок акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, «против» - 0.0000008% голосов, «воздержался» - 0.0000038% голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 голос. 2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 99.9999962% голосов всех не заинтересованных в совершении сделок акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, «против» - нет, «воздержался» - 0.0000038%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 голос. 2.6.7. Формулировка решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: 1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». По второму вопросу повестки дня: 2.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 12 (Двенадцать). По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Избрать членами Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц: 1. Гуцериев Микаил Сафарбекович 2. Гуцериев Саид Михайлович 3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 4. Дерех Андрей Михайлович 5. Зарубин Андрей Леонидович 6. Мартынов Виктор Георгиевич 7. Миракян Авет Владимирович 8. Романов Дмитрий Вячеславович 9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр 10. Степашин Сергей Вадимович 11. Тихонова Яна Робертовна 12. Щербак Владимир Львович. По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения. По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения. По шестому вопросу повестки дня: 6.1. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 ноября 2017 года, протокол № б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” ноября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.