Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-9 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 10 вопросу повестки дня заседания совета директоров «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2017 года): 1.1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2017 года. 1.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2016 года, в размере 2 719 500 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 21 рублю на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за первый квартал 2017 года): принять к сведению информацию о подготовке консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за первый квартал 2017 года. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (Оценка работы исполнительных органов Общества и отдельных руководящих работников по итогам 2016 года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках действующей в Обществе программы мотивации): принять к сведению информацию об оценке работы исполнительных органов Общества и отдельных руководящих работников по итогам 2016 года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках действующей в Обществе программы мотивации. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О ходе реализации стратегии развития Общества в 2016 году и основные направления на 2017 год): принять к сведению информацию о ходе реализации стратегии развития Общества в 2016 году и основные направления на 2017 год. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в первом квартале 2017 года): принять к сведению информацию о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в первом квартале 2017 года. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за первый квартал 2017 года): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за первый квартал 2017 года. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об основных направлениях реализации информационной политики Общества в 2017 году): принять к сведению информацию об основных направлениях реализации информационной политики Общества в 2017 году. Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О рассмотрении отчета об исполнении Обществом положений Законодательства в части защиты и обращения инсайдерской информации, а также положений локальных нормативных актов Общества в указанной области): принять к сведению отчет об исполнении Обществом положений Законодательства в части защиты и обращения инсайдерской информации, а также положений локальных нормативных актов Общества в указанной области. Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): цена приобретаемого (отчуждаемого) Обществом имущества или услуг по сделке, характеристика и существенные условия которой указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) займа): 10.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) займа. 10.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 19 мая 2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” мая 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.