Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ПРОМОМЕД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования. В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. По вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества» повестки дня заседания Совета директоров решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение: «3.1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД» и (или) манипулирования рынком в редакции № 2.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2024, протокол № 19/2024. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.И. Ефремов 3.2. Дата 19.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.