Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О комитете по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 2.1. Шайдуллин Фарит Габдулфатович - Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 2.2. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 2.3. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 2.4. Насонов Александр Арсентьевич - Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.5. Болотин Владимир Анатольевич - Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 2.6. Нагорнов Александр Сергеевич - Начальник управления по эксплуатации и техническому надзору ООО «ЭСИХ». ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение не принято. 3. Избрать Шайдуллина Фарита Габдулфатовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. РЕШЕНИЕ (ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ №1): 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 2. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 3. Половнев Игорь Георгиевич, Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 4. Насонов Александр Арсентьевич, Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 5. Болотин Владимир Анатольевич, Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Урала» 3. Избрать Шайдуллина Фарита Габдулфатовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. По вопросу 2 «Об утверждении отчёта о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2018 года» принято следующее решение: Утвердить отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором» принято следующее решение: 1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложениями 4 и 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (протокол №3), признать члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом и с существенным акционером Общества. 2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах. 2.1. Анализ проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, показал, что член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным: - c существенным контрагентом или конкурентом эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. является лицом, связанным: 2.2.1. с эмитентом, т.к. является членом совета директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество. 2.2.2. с существенным акционером Общества, т.к. он является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» находящимся под контролем существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), и, соответственно, под косвенным контролем Российской Федерации, а также является членом совета директоров ПАО «ОГК-2», находящимся под косвенным контролем Российской Федерации. 3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров. 3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» была выдвинута не контролирующим акционером Общества, компанией ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, владеющей 6,7% обыкновенных акций Общества; выдвижение кандидатуры Шевчука А.В. в состав Совета директоров Общества и его избрание было поддержано Ассоциацией профессиональных инвесторов (некоммерческой организацией, обеспечивающей защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов). 3.2. Анализ предыдущего опыта работы в составе Совета директоров показывает, что позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной. 3.3. За время работы членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, заседаниях комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям. Решение, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров. 3.4. Опыт работы в Совете директоров ОАО «МРСК Урала» более 2-х лет, а также советах директоров компаний энергетической отрасли, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес- процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 3.5. Шевчук А.В. обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему эффективно и профессионально выполнять обязанности члена Совета директоров Общества. Являясь исполнительным директором некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов, Шевчук А.В. обладает репутацией профессионала, способного формировать независимую позицию по вопросам развития компаний, в которых он занимает должности в органах управления. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. По вопросу 4 «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Внести изменения в Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования - Страховщик - Период страхования Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков - АО «СОГАЗ» - с 20.07.2018 по 31.12.2021 Добровольное страхование автотранспортных средств - АО «СОГАЗ» - с 17.07.2018 по 16.07.2019 ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.08.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06.08.2018 г., протокол № 279. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 06 августа 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.