Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.07.2016. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.07.2016. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2016 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2016 года. 3. Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2016 году. 4. О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год. 5. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» на 2016 год. 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2015 год. 7. Об утверждении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 2015 год. 8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 2015 год. 10. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Регламент прохождения платежей ПАО «Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.06.2015 (протокол от 20.06.2015 № 40). 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата 07 июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.