Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. Решение: 1.1. Принять к сведению проект инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Отметить неисполнение поручения Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по представлению информации об устранении замечаний к проекту инвестиционной программы на период 2016-2020 гг. 1.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» вынести на очередное заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2020 гг. с учетом устранения замечаний и рекомендаций Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 353 415 000 (Трехсот пятидесяти трех миллионов четырехсот пятнадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 53 910 762 (Пятидесяти трех миллионов девятисот десяти тысяч семисот шестидесяти двух) рублей 71 копейки. 2.2. Одобрить договор на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - разработке Закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 3 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 353 415 000 (Трехсот пятидесяти трех миллионов четырехсот пятнадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 53 910 762 (Пятидесяти трех миллионов девятисот десяти тысяч семисот шестидесяти двух) рублей 71 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ: 31.08.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 03 апреля 2015 года № 257. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «03» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.