Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 22 октября 2018 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по первому вопросу, вынесенному на заочное голосование. По вопросу 1 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 2 «Об одобрении договора об электронном документообороте» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 3 «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 1.1. Принять решение о последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям договора поручительства. 1.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 9 (девять) лет. По вопросу 2 «Об одобрении договора об электронном документообороте»: 2.1. Принять решение об одобрении договора об электронном документообороте согласно существенным условиям договора об электронном документообороте. 2.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 10 (десять) лет. По вопросу 3 «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций»: Руководствуясь пунктом 10.13 Устава ПАО «КАМАЗ» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций, а именно: 3.1. Генеральным директором ПАО «КАМАЗ», Председателем Правления ПАО «КАМАЗ» Когогиным С.А. должностей:  Члена Совета директоров Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» (ОГРН 1026301983113, ИНН 6320002223);  Заместителя Председателя Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный Альянс» (ОГРН 1151600000210, ИНН 1655319199);  Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Объединение автопроизводителей России» (ОГРН 1037701900477, ИНН 7701336202);  Члена Бюро Центрального совета и члена Центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» (ОГРН 1077799016239, ИНН 7701359619);  Члена Совета Регионального объединения работодателей «Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан» (ОГРН 1021603467588, ИНН 1659000029);  Члена Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1037700126540, ИНН 7710014258);  Председателя Правления Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» (ОГРН 1051614006289, ИНН 1650124774);  Члена Совета Ассоциации участников рынка Автонет «Некоммерческое партнерство Автонет» (ОГРН 1167700073870, ИНН 7728354135);  Члена Совета Некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (ОГРН 1127799009601, ИНН 7713430104);  Члена Наблюдательного Совета Федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ОГРН 1021602841301, ИНН 1655018018). 3.2. Заместителем Председателя Правления ПАО «КАМАЗ» Урмановым А.Ф. должностей:  Директора Частной акционерной компании «МИКАМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (ОГРН НЕ254897, ИНН 12254897F);  Управляющего директора Даймлер Камаз Тракс Холдинг ГмбХ (ОГРН FN324491v, ИНН 09 157/1786);  Управляющего директора КАМАЗ Файненшл Сервисис ГмбХ (ОГРН FN 359194b, ИНН 46-176/8095);  Заместителя Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» (ОГРН 1097746596353, ИНН 7714790325). 3.3. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Герасимовым Ю.И. должностей:  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА» (ОГРН 1051614022580, ИНН 1650126122);  Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (ОГРН 1020202210126, ИНН 0269008334);  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Промжелдортранс-Сервис» (ОГРН 1021602012464, ИНН 1664000514);  Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (ОГРН 1027601272082, ИНН 7611000399);  Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ОГРН 1020201881116, ИНН 0264004103). 3.4. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Гумеровым И.Ф. должностей:  Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр «КАМАЗ» (ОГРН 1127746654078, ИНН 7709910281);  Председателя Совета директоров Акционерного общества «КАМА Автороботы» (ОГРН 1141650015231, ИНН 1650291398);  Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «КАММИНЗ КАМА» (ОГРН 1061650054950, ИНН 1650142011);  Заместителя Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе КАМА системы для коммерческих транспортных средств» (ОГРН 1071650030418, ИНН 1650168235);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Федерал-Могул Набережные Челны» (ОГРН 1071650030429, ИНН 1650168242);  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА» (ОГРН 1051614022580, ИНН 1650126122);  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ТЕРМИШИН» (ОГРН 1101650015268, ИНН 1650217355);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» (ОГРН 1097746596353, ИНН 7714790325);  Председателя Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед» (ОГРН U85110KA1997PLC02, ИНН AAACT5190R);  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии» (ОГРН 1107329001229, ИНН 73290013465). 3.5. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Шамсутдиновым Р.Д. должностей:  Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Склад ТОРГОВО-ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «КАМАЗ» (ОГРН 1021602018866, ИНН 1650067519);  Председателя Совета директоров Акционерного общества «Камский индустриальный парк «Мастер» (ОГРН 1041616023514, ИНН 1650120258);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» (ОГРН 1097746596353, ИНН 7714790325);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Федерал-Могул Набережные Челны» (ОГРН 1071650030429, ИНН 1650168242);  Члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «КАММИНЗ КАМА» (ОГРН 1061650054950, ИНН 1650142011);  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед» (ОГРН U85110KA1997PLC02, ИНН AAACT5190R);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии» (ОГРН 1107329001229, ИНН 73290013465). 3.6. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Максимовым А.А. должностей:  Члена Совета директоров Акционерного общества «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» (ОГРН 1061650059921, ИНН 1650145238);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» (ОГРН 1097746596353, ИНН 7714790325);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго» (ОГРН 1071650011014, ИНН 1650157635);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА» (ОГРН 1051614022580, ИНН 1650126122);  Члена Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ОГРН 1020201881116, ИНН 0264004103);  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед» (ОГРН U85110KA1997PLC02, ИНН AAACT5190R);  Члена Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Детский технопарк «Кванториум» (ОГРН 1161690061664, ИНН 1650324050);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии» (ОГРН 1107329001229, ИНН 73290013465); Член Совета директоров Закрытого акционерного общества КАММИНЗ КАМА (ОГРН 1061650054950, ИНН 1650142011). 3.7. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Афанасьевым С.А. должностей:  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» (ОГРН 1141650003824, ИНН 1650280540);  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед» (ОГРН U85110KA1997PLC02, ИНН AAACT5190R);  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КРАН центр «КАМАЗ» (ОГРН 1121650019567, ИНН 1650252110). 3.8. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Халиуллиной Ж.Е. должностей:  Председателя Совета директоров Акционерного общества «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» (ОГРН 1061650059921, ИНН 1650145238);  Члена Совета директоров Акционерного общества «Камский индустриальный парк «Мастер» (ОГРН 1041616023514, ИНН 1650120258);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго» (ОГРН 1071650011014, ИНН 1650157635);  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед» (ОГРН U85110KA1997PLC02, ИНН AAACT5190R);  Члена Совета директоров Акционерного общества «КАМА Автороботы» (ОГРН 1141650015231, ИНН 1650291398);  Члена Совета директоров Акционерного общества «Промышленные активы» (ОГРН 1141650015242, ИНН 1650291408);  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Марко» (ОГРН 1121650003640, ИНН 1650238806);  Члена Правления Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» (ОГРН 1051614006289, ИНН 1650124774);  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии» (ОГРН 1107329001229, ИНН 73290013465). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.10.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.10.2018, протокол № 7. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 26.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.