Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр)»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) (далее – Протокол Правления) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества доработать и согласовать с ПАО «Россети» обоснование дефицита средств группы компаний МРСК Северного Кавказа в размере 9,7 млрд рублей (п. 2.2 Протокола Правления). Срок: 01.02.2017. 3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016: 3.1.1. Установить организационно-распорядительным документом Общества персональную ответственность менеджмента и сроки по каждому пункту Протокола Правления; 3.1.2. Установить организационно-распорядительным документом порядок расходов по п. 2.5.2 Протокола Правления по каждому филиалу Общества; 3.1.3. При вынесении на рассмотрение Советом директоров Общества материалов по вопросу об исполнении решений Правления ПАО «Россети» представлять информацию о расходах, закрепленных в организационно-распорядительном документе, указанном в пункте 3.1.2. настоящего решения Совета директоров, начиная с декабря 2016 года. По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1.1. невыполнение по группе компаний МРСК Северного Кавказа запланированного показателя величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 10 месяцев 2016 года (фактический уровень потерь электроэнергии составил 23,73% при плане 19,59%, в том числе по филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» факт 33,00% при плане 21,95%, по АО «Дагестанская сетевая компания» факт 36,21% при плане 25,41%, по АО «Чеченэнерго» факт 33,19% при плане 27,09%). 2.1.2. положительную динамику снижения уровня потерь электроэнергии относительно фактических показателей аналогичного периода 2015 года на 0,15%, в том числе: - по филиалу «Ставропольэнерго» снижение на 0,37%; - по филиалу «Севкавказэнерго» снижение на 1,68%; - по филиалу «Каббалкэнерго» снижение на 0,11%; - по филиалу «Карачаево-Черкесскэнерго» снижение на 0,97%; - по АО «Чеченэнерго» снижение на 6,41%; - по филиалу «Ингушэнерго» снижение на 16,66% (без учета разногласий); - по АО «Дагестанская сетевая компания» снижение на 7,69% (без учета разногласий). 3. Поручить Генеральному директору Общества в составе материалов по вопросу «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии» представить: 3.1.1. Информацию о реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в рамках предусмотренных в бюджете на 2016 год средств в объеме 21,2 млн руб. с НДС; 3.1.2. Плановые и фактические показатели по запланированным и реализованным мероприятиям по снижению потерь электроэнергии, включенным в План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества. 4. Рекомендовать Генеральному директору Общества рассмотреть дополнительные мероприятия по организации работы по снижению потерь в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров в разрезе: - включения их в разрабатываемую «Целевую программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ДЗО на 2017 год и период до 2021 года»; - определения объемов и графиков работ в понедельной разбивке первоочередных мероприятий (актуализация электрических схем, инвентаризация абонентских баз данных и контрольный съем показаний приборов учета, установки балансовых приборов учета); - пересмотра системы мотивации работников Общества. 5. Поручить Генеральному директору Общества о результатах исполнения п. 4 настоящего решения Совета директоров доложить в рамках вопроса «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии». Срок: 20.12.2016 По вопросу № 3 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1.1. фактическое выполнение Комплексной программы за 10 месяцев 2016 года - 177 млн руб. без НДС (209 млн руб. с НДС) при плане 359 млн руб. без НДС (423 млн руб. с НДС), в том числе: - Республика Дагестан – 1 млн руб. без НДС (1,3 млн руб. с НДС) при плане 151 млн руб. без НДС (179 млн руб. с НДС), - Чеченская Республика – 176 млн руб. без НДС (208 млн руб. с НДС) при плане 207 млн руб. без НДС (244 млн руб. с НДС); 2.1.2. крайне неудовлетворительную ситуацию по реализации Комплексной программы в Республике Дагестан за 10 месяцев 2016 года. 2.1.3. невыполнение установленных Советом директоров сроков по завершению Комплексной программы; 2.1.4. подтверждение Генеральным директором Общества планируемого завершения Комплексной программы в Чеченской Республике до конца 2016 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016: 3.1.1 проработать возможность завершения реализации Комплексной программы в Республике Дагестан хозяйственным способом (соответствие законодательству, бухгалтерскому учёту, нормативным документам Минэнерго, действующему договору подряда от 25.05.2016 № 035/2016, заключенному с ООО СК «ЭнергоПрогресс»); 3.1.2 представить предложения, подверженные расчетами, по минимально возможным срокам завершения Комплексной программы по Республике Дагестан (как с учетом работы с подрядчиками, так и при условии применения хозяйственного способа завершения Комплексной программы); 3.1.3. при планировании сроков по пп. 3.1.2. настоящего решения Совета директоров предусмотреть: - синхронизацию поставок и выделяемых ресурсов для проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ; - мероприятия по обеспечению автоматизированного опроса приборов учета не менее 95% от проектного уровня; - мероприятия, необходимые для формирования пофидерных балансов электроэнергии на уровне 6/10-0,4кВ. 3.1.4. в составе материалов по вопросу «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа» представить информацию по исполнению подрядными организациями действующих договоров и принимаемых Обществом мерах в случае нарушения ими обязательств по договорам. По вопросу № 4 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов»: 1. Отметить: 1.1. отсутствие результатов работы по консолидации электросетевых активов за 10 месяцев 2016 года; 1.2. невыполнение региональными органами исполнительной власти в установленные сроки подписанных дорожных карт (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика). 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016 представить Совету директоров: 2.1. отчет об исполнении Программы консолидации электросетевых активов, утвержденной решением Совета директоров от 30.09.2015 (Протокол от 02.10.2015 №211) (далее – Программа консолидации); 2.2. предложения по корректировке Программы консолидации; 2.3. расчет экономических последствий для Общества в случае расторжения договоров аренды имущества с АО «Ессентукская сетевая компания» и АО «Ставропольэнергоинвест». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.12.2016 № 270. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ___________________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «06» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.