Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 85,71 (Восемьдесят пять целых и семьдесят одна сотая) процента. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. Отчет Председателя Правления Общества за 2014 финансовый год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О бюджете группы «Черкизово» на 2015 финансовый год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Отчет Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Отчет Председателя комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности в 2014 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. О Совете директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 10. О Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 11. Об аудиторе Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 12. Об оплате услуг аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 13. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 15. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 16. Об Уставе Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 17. О внутренних документах Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. Отчет Председателя Правления Общества за 2014 финансовый год. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества за 2014 финансовый год и утвердить результаты 2014 финансового года. По вопросу № 2. О бюджете группы «Черкизово» на 2015 финансовый год. Утвердить скорректированный бюджет Группы «Черкизово» на 2015 год. По вопросу № 3. Отчет Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 18 декабря 2014 года по 24 февраля 2015 года. По вопросу № 4. Отчет Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 18 декабря 2014 года по 24 февраля 2015 года. 2. Утвердить размер годового оклада Председателя Правления Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 3. Утвердить размер годового бонуса Председателя Правления Общества по результатам 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 4. Утвердить ключевые показатели результатов деятельности (KPI’s) Председателя Правления Общества на 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 5. Утвердить порядок и расчет размера бонусов для членов Правления Общества по результатам 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. По вопросу № 5. Отчет Председателя комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 18 декабря 2014 года по 24 февраля 2015 года. По вопросу № 6. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить следующие органы годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 06 апреля 2015 года: - Председательствующий - член Совета директоров Общества Михайлов Е.И. - Секретарь - Корпоративный секретарь Общества Куприенко В.Н. По вопросу № 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2014 финансового года (Документ № 1, приобщенный к Протоколу). По вопросу № 8. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности в 2014 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты (Документ № 6, приобщенный к Протоколу). По вопросу № 9. О Совете директоров Общества. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2014 финансового года по выборам в Совет директоров Общества: 1. Бабаева Игоря Эрзоловича, 2. Мамиконяна Мушега Лорисовича, 3. Михайлова Евгения Игоревича, 4. Михайлова Сергея Игоревича, 5. Самуэля Б. Липмана, 6. Ричарда Пола Собела, 7. Маркуса Джеймса Роудза, 8. Подольского Виталия Григорьевича, 9. Азимину Екатерину Валерьевну, 10. Кривошапко Алексея Владимировича, 11. Спирина Дениса Александровича, 12. Шевчука Александра Викторовича. По вопросу № 10. О Ревизионной комиссии Общества. В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, вносимых акционерами Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней после окончания финансового года в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1. Колесникову Екатерину Анатольевну, 2. Кожукалову Елену Николаевну, 3. Филиппова Евгения Андреевича. По вопросу № 11. Об аудиторе Общества. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2015 финансового года Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (сокращенное наименование – ООО «Бейкер Тилли Русаудит»), ОГРН 1037700117949, место нахождение: Российская Федерация, 129164, г.Москва, Зубарев переулок, д.15, корп 1, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов СРО Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Институт профессиональных аудиторов» № 02 от 5 декабря 2000 года. По вопросу № 12. Об оплате услуг аудитора Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2015 финансового года - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (сокращенное наименование – ООО «Бейкер Тилли Русаудит»), в сумме не более 220 000 (Двухсот двадцати тысяч) рублей. По вопросу № 13. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года. Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года (Документ № 11, приобщенный к Протоколу). По вопросу № 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года (Документ № 14, приобщенный к Протоколу). По вопросу № 15. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2015 финансового года, при подготовке к его проведению (Документ № 16, приобщенный к Протоколу). По вопросу № 16. Об Уставе Общества в новой редакции. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества для утверждения проект Устава Общества в новой редакции (Документ № 17, приобщенный к Протоколу). По вопросу № 17. О внутренних документах Общества. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества для утверждения внутренние документы Общества согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2015 года, Протокол № 25/025д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 27 февраля 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.