Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – кворум имеется. Решения приняты единогласно независимыми директорами, участвовавшими в голосовании не заинтересованными в совершении сделок. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По второму вопросу. 1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 6501 от 06.06.2016 между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № ДЗиЛ-Б-211, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 201621883 между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о расторжении договора № 201510217 от 30.12.2015 между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 12 к договору поставки № 11КУ/Р643-017 от 04.04.2012 между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Приложение № 12 к договору № СДЗиЛ-11Т-301 от 23.11.2012 между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 7. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 72603-05/711 между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ПАО «Силовые машины». В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №30/25-1561 между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Калужский турбинный завод». В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По четвертому вопросу. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 19 от 11.04.2012 г., между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ПАРТНЁР» 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.10.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.10.2016 г., № 12 3. Подпись 3.1. Уполномоченный представитель Доверенность №119-16 от 20.04.2016г. О.Н. Фадеева (подпись) 3.2. Дата “ 14” октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.