Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 09 из 11 членов Совета директоров Корпорации. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Член Совета директоров Солнцев В.Л. не принимает участия в голосовании по сделке между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Консорциум «Космическая регата», т.к. не является независимым директором, не заинтересованными в совершении сделки. Одобрить сделку – договор аренды между Арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором – ОАО «Консорциум «Космическая регата» о предоставлении во временное пользование на период с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. части нежилого помещения № 34 общей площадью 10,7 кв.м., расположенного на 3 этаже в административном здании «Конструкторский корпус № 4», по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д. 1А, для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Арендатора, по цене за весь период аренды, состоящей из постоянной части арендной платы 45 127,25 руб. (Сорок пять тысяч сто двадцать семь рублей 25 копеек), в т.ч. НДС 18%, и переменной части арендной платы, включающей в себя затраты на электроэнергию и рассчитываемой ежемесячно согласно расчета среднемесячного потребления электроэнергии по установленной мощности оборудования. Предельная (максимально возможная) стоимость переменной части арендной платы составит 3 850,00 руб. (Три тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18%. Таким образом, предельная цена Договора составит 48 977,25 (Сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 25 копеек), в том числе НДС 18%. Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.2. Член Совета директоров Солнцев В.Л. не принимает участия в голосовании по сделке между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Энергия САТ», т.к. не является независимым директором, не заинтересованными в совершении сделки. Одобрить сделку – договор аренды между Арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором – ООО «Энергия САТ» и условий дополнительного соглашения к нему о предоставлении во временное пользование на период с 01.01.2015 г. по 30.11.2015 г. нежилого помещения №150 (по плану БТИ), площадью 36,9 кв.м., и за период времени не ранее, чем с 01.08.2015 г. дополнительных помещений №№ 612-614 (по плану БТИ), а всего помещений общей площадью не более 201,9 кв.м., расположенных в административно-производственном здании Корпус № 42 по адресу: Московская область, г. Королев, улица Грабина, д. 1а по цене за весь период аренды, в размере не более 834 544,75 руб. (Восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот сорок четыре 75 копеек), в т.ч. НДС 18%, а также с дополнительной компенсацией Арендодателю затрат на электроэнергию, потребляемую в арендуемых помещениях в соответствии с показаниями приборов учета. Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.3. Член Совета директоров Солнцев В.Л. не принимает участия в голосовании по сделке между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НПО Энергомаш», т.к. не является независимым директором, не заинтересованными в совершении сделки. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение к Договору между Исполнителем – ОАО «РКК «Энергия» и Заказчиком – ОАО «НПО «Энергомаш», которым количество изготавливаемого и поставляемого товара увеличивается до 230 штук ЦАП, срок поставки товара продлевается до апреля 2018 года с изменением графика поставки, общая ориентировочная цена ЦАП увеличивается до 972 739 289,4 (девятьсот семьдесят два миллиона семьсот тридцать девять тысяч двести восемьдесят девять) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 148 383 959,40 (сто сорок восемь миллионов триста восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 40 копеек, твердая цена 28 ЦАП, поставляемых с 01.07.2015 по 31.12.2015 в соответствии с Уточненным графиком поставки, определяется в размере 120 711 309,6 (сто двадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч триста девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 18 413 589,60 (восемнадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней - 30.07.15 г. (заочное голосование). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.15 г., протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ОАО «РКК «Энергия» ________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата « 05 » августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.