Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 27. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 28. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 29. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 30. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 31. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 32. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 33. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЯЭРК», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 5. Об определении жилищной политики ПАО «Якутскэнерго» в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2016 году. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 6. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 8. Об одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК» договора поставки нефтепродуктов №271/450 от 17.05.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость поставки нефтепродуктов по договору № 271/450 от 17.05.2016, заключенному между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 115 298 725 (Сто пятнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 71 копейка, в т.ч. НДС (18 %) 17 587 941 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок один) рубль 21 копейка. 2. Одобрить заключенный между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК» договор поставки нефтепродуктов №271/450 от 17.05.2016, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Поставщик – АО «ВОСТЭК»; Покупатель – ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Поставка нефтепродуктов в ассортименте и количестве, согласованном в Спецификации № 1 (приложение № 17 к решению) и Логистической карте (приложение № 18 к решению), в которых указаны номенклатура, объем, стоимость нефтепродуктов в пункте назначения, базис доставки, период поставки. Цена договора: 115 298 725 (Сто пятнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 71 копейка, в т.ч. НДС (18 %) 17 587 941 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок один) рубль 21 копейка согласно Спецификации № 1 (приложение № 17 к решению). Порядок расчетов сторон: Оплата за товар, подлежащий поставке, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке и сроки: - 70 % от стоимости каждой партии товара производится предварительной оплатой на расчетный счет Поставщика в течение срока, установленным графиком платежей к договору (приложение №19 к решению), до момента отгрузки партии железнодорожным транспортом до входной нефтебазы на р. Лена в соответствии с Логистической картой (приложение №18 к решению); - 25% от стоимости каждой партии товара производится предварительной оплатой за 30 дней в течение срока, установленным графиком платежей к договору (приложение №19 к решению), до момента отгрузки партии на водный транспорт с назначением до конечного пункта назначения в соответствии с Логистической картой (приложение №18 к решению); - оставшаяся сумма оплачивается в течение 30 дней с момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по договору в соответствии с п. 3.7 договора. Сроки поставки: С 01.06.2016 по 30.07.2016 согласно Спецификации № 1 (приложение № 17 к решению) и Логистической карте (приложение № 18 к решению). Срок действия договора: Вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами. Вопрос № 9. Об одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения №2 от 31.05.2016 к договору купли-продажи нефтепродуктов (дизельное топливо, масла) №271/440 от 07.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключенное между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» дополнительное соглашение № 2 от 31.05.2016 к договору купли-продажи нефтепродуктов (дизельное топливо, масла) № 271/440 от 07.12.2015, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ЗАО «ТД «Энерпред» договора поставки продукции производственно – технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ЭлекКом Логистик» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Сибирские энергетические технологии» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 13. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к рамочному соглашению (договор поставки) № 019 от 10.03.2016 на поставку трансформатора силового, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 14. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Уфимский Центр Промышленного Снабжения» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 15. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капремонту трубопроводов и теплоизоляции магистральных сетей (МГС): ТП4-ЦТП43 филиала Якутская теплоэлектроцентраль, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов и теплоизоляции магистральных сетей (МГС): ТП4-ЦТП43 филиала Якутская теплоэлектроцентраль, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 16. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капремонту трубопроводов и теплоизоляции магистральных сетей (МГС) с ремонтом опор филиала Якутская теплоэлектроцентраль, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов и теплоизоляции магистральных сетей (МГС) филиала Якутская теплоэлектроцентраль, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 17. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту трубопроводов с заменой отдельных участков на жилпоселок от задвижки П-3 машинного зала до бака запаса воды Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту трубопроводов с заменой отдельных участков на жилпоселок от задвижки П-3 машинного зала до бака запаса воды Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 18. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту трубопровода от колодца переключения до бака запаса воды Якутской ГРЭС с заменой отдельных участков, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту трубопровода от колодца переключения до бака запаса воды Якутской ГРЭС с заменой отдельных участков, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 19. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту дренажного коллектора с заменой участков в машинном зале (подполье) по ряду Б Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту дренажного коллектора с заменой участков в машинном зале (подполье) по ряду Б Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 20. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту трубопровода и арматуры жидкого топлива с заменой отдельных участков в машинном зале Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда работ по ремонту трубопровода и арматуры жидкого топлива с заменой отдельных участков в машинном зале Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 21. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 22. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора на оказание услуг по транспортировке твердых бытовых отходов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора на оказание услуг по транспортировке твердых бытовых отходов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 23. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора на транспортно-экспедиционное обслуживание по доставке материально – технических ресурсов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке материально – технических ресурсов, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 24. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» -АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 219 000 000 (Двести девятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 24.05.2016 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 24.05.2016 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 24.05.2016 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны договора поручительства: Поручитель - ПАО «Якутскэнерго»; Кредитор (Банк) - Банк-победитель открытого запроса предложений от 24.05.2016*; Выгодоприобретатель по договору поручительства (Заемщик) - АО «Теплоэнергосервис». Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. Существенные условия кредитного договора: лимит кредитной линии - не более 219 000 000 (Двухсот девятнадцати миллионов) рублей, проценты за пользование кредитом - не более 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых; срок возврата кредита - не позднее 18 (Восемнадцати) месяцев со дня предоставления кредита; целевое назначение кредита - финансирование хозяйственной деятельности, в том числе на закупку дизельного топлива, угля, нефти, оплату приемо-складских услуг, за перевозку и хранение топлива, финансирование производственной деятельности предприятия, погашение текущей (в т. ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления с ФОТ; расходы на выплату вознаграждений, премий. Срок действия договора: Вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 1. Определить, что стоимость имущества, отчуждение которого возможно по договору поручительства, заключаемому между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 24.05.2016 по лоту №1, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет сумму, определяемую по формуле: Д+П, где: Д – сумма основного долга Заемщика в размере не более 219 000 000 (Двухсот девятнадцати миллионов) рублей, П – сумма процентов за пользование кредитом за весь срок его действия в размере не более 13, 5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. * Прим.: итоги открытого запроса предложений на право заключения кредитного договора будут подведены 12.07.2016. Извещение о проведении ОЗП № РАО/Ц-71/ОЗП-ОРГ от 24.05.2016 размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru от 24.05.2016. Уведомление о внесении изменений № РАО/Ц-71/ОЗП-ОРГ-2 от 07.06.2016 размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru от 07.06.2016. Вопрос № 25. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2015 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 26. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2015 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 27. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. Решение: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год в соответствии с приложением № 61 к решению. 2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго» в соответствии с приложением № 62 к решению. 3. Определить, что документы, перечисленные в п.1- 2 настоящего решения, вводятся в действие с 01 января 2016 г. Вопрос № 28. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 29. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 172 171 700 (Сто семьдесят два миллиона сто семьдесят одна тысяча семьсот) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 10.06.2016 по лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 10.06.2016 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 10.06.2016 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 30. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» -АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 10.06.2016 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 10.06.2016 по лоту №2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 10.06.2016 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 10.06.2016 по лоту №2, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 31. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» дополнительного соглашения № 2 к Агентскому договору б/н от 23.12.2015, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 32. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции (приложение № 63 к решению). Вопрос № 33. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2016 года, протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «01» июля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.