Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлур-гический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amet.ru/s_fact.html 2. Содержание сообщения 1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.04.2012г. 2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента 18.04.2012 г. 3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента: - Созыв годового общего собрания акционеров; - Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров; - Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров; - Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; - Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и про-ведении общего собрания акционеров, и порядок её предоставления; - Выдвижение кандидата в аудиторы общества и определение оплаты услуг аудитора; - Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Рекомендации годовому общему со-бранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2011 ф.года, в том числе по размеру годовых дивидендов и убытков общества по результатам 2011 ф.года; - Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод»; - Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “17” апреля 2012г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.