Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2022 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июля 2022 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июля 2022 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Сахалинэнерго». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро. 3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского договора от 06.05.2022 № 05/СХ/САХ-22/0555 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК». 4. Об определении случаев принятия ПАО «Сахалинэнерго» решений о совершении сделок, без одобрения Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго». 5. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2022 года. 7. Об изменении доли участия ПАО «Сахалинэнерго» в уставном капитале АО «СЭК». 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2022 года. 9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Сахалинэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго И.А. Бутовский 3.2. Дата 11.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.