Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Озон 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 29А, помещ. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 декабря 2025 г. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6; вниманию Корпоративного секретаря. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: лицам, направлявшим заполненный бюллетень для голосования в адрес Общества по указанному выше почтовому адресу, рекомендовалось также направить скан-копию заполненного бюллетеня для голосования по адресам электронной почты ir@ozon.ru или corporate_secretary@ozon.ru. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://online.e-vote.ru/ 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня: по первому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов; по второму вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов; по третьему вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов; по четвертому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов; по пятому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов; по шестому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов; по седьмому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): по первому вопросу повестки дня – 190 642 837 голосов; по второму вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов; по третьему вопросу повестки дня – 190 642 837 голосов; по четвертому вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов; по пятому вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов; по шестому вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов; по седьмому вопросу повестки дня – 190 642 837 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня: по первому вопросу повестки дня – 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется; по второму вопросу повестки дня – 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется; по третьему вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется; по четвертому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется; по пятому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется; по шестому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется; по седьмому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г. 2. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 3. Об утверждении Опционного Пула, то есть максимального количества обыкновенных акций Общества, которые могут быть выпущены Обществом по решению совета директоров Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации, как этот термин определен в уставе Общества. 4. Об исключении преимущественного права акционеров Общества на приобретение размещаемых посредством подписки дополнительных акций Общества, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Об акционерных обществах, при размещении дополнительных обыкновенных акций Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации. 5. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, которые будут приобретены Обществом в будущем. 6. Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества. 7. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 155 464 316 (99,999%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 417 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: (1) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества и обыкновенным конвертируемым акциям Общества класса А по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 143,55 рубля (сто сорок три рубля пятьдесят пять копеек) на одну обыкновенную акцию Общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию Общества класса А. (2) Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 декабря 2025 г. (3) Выплатить дивиденды в денежной форме. (4) Выплатить дивиденды в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос №2 повестки дня: Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 950 388 (97,0956%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 173 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 514 510 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662 Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить устав Общества в новой редакции. Вопрос №3 повестки дня Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 658 067 (96,90757%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 530 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 804 473 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 663 Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: В соответствии с пунктом 10.12.16 устава Общества, утвердить следующий размер Опционного Пула, как этот термин определен в уставе Общества: не более 7 421 626 обыкновенных акций Общества. Вопрос №4 повестки дня Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 652 392 (96,9039%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 391 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 810 288 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662 Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: (1) В соответствии с пунктами 5.15, 5.25 и 10.12.20 устава Общества утвердить, что преимущественное право акционеров Общества на приобретение размещаемых посредством подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, предусмотренное Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Об акционерных обществах (далее – Преимущественное Право), не распространяется на размещение дополнительных обыкновенных акций Общества по решению совета директоров Общества путем закрытой подписки в целях реализации и поддержания Программы Мотивации, как этот термин определен в уставе Общества. (2) В соответствии с пунктом 5.15.1 устава Общества установить, что решение общего собрания акционеров Общества об исключении Преимущественного Права, предусмотренное пунктом (1) выше, действует до 1 декабря 2030 г. (3) В соответствии с пунктом 5.15.2 устава Общества установить, что решение общего собрания акционеров Общества об исключении Преимущественного Права, предусмотренное пунктом (1) выше, действует в отношении не более чем 7 421 626 обыкновенных акций Общества. Вопрос №5 повестки дня Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 660 861 (96,90937%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 098 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 802 112 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662 Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: (1) Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения обыкновенных акций Общества, которые будут безвозмездно приобретены Обществом в будущем на основании пункта 11.8.19 устава в результате конвертации АДР, как этот термин определен в уставе Общества, на следующих условиях: (а) Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные акции Общества; (б) Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-17182-А; (в) Количество погашаемых акций: 7 421 626 штук; (г) Номинальная стоимость одной погашаемой акции: 0,0780882 рубля; (д) Номинальная стоимость всех погашаемых акций: 579 541,4154132 рублей; (е) Сумма, на которую будет уменьшен уставный капитал Общества: 579 541,4154132 рублей; и (ж) Уменьшение уставного капитала Общества будет осуществлено после зачисления указанных обыкновенных акций на счет Общества. (2) Утвердить, что решение об уменьшении уставного капитала Общества, предусмотренное пунктом (1) выше, считается принятым и вступает в силу со дня зачисления указанных выше обыкновенных акций на счет Общества. (3) Уполномочить совет директоров Общества утвердить отчет об итогах погашения обыкновенных акций Общества и обеспечить внесение в устав Общества соответствующих изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Вопрос №6 повестки дня Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 948 658 (97,09449%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 65 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 516 348 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества. Вопрос №7 повестки дня Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 627 394 (96,88784%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 213 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 833 461 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 665 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 декабря 2025 года, протокол № 1/2025. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A10CW95, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXXR. Акции обыкновенные конвертируемые класса А, регистрационный номер выпуска 1-02-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10DA25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EC 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор И.В. Герасимов 3.2. Дата 12.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.