Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении актуализированного отчета по международному бенчмаркингу ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Принять к сведению отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о применимости результатов отчета по итогам сравнительного анализа по основным показателям эффективности деятельности организации по управлению единой национальной электрической сетью с крупнейшими зарубежными электросетевыми компаниями в деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Кодекс этики ФСК ЕЭС) согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.08.2011 (протокол от 19.08.2011 № 140), с даты принятия настоящего решения. 2.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить внедрение в ДЗО (перечень согласно приложению 3 к настоящему протоколу) Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников, разработанного в соответствии с Кодексом этики ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год. Решение: 3.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» - (в случае утверждения Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора ПАО «ФСК ЕЭС») по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год составляет 24 682 983 (Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 68 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 765 200 (Три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч двести) рублей 90 копеек. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета по результатам внутренней оценки качества деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет по результатам внутренней оценки качества деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 4.2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «ФСК ЕЭС» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О выполнении целевых значений КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. Решение: 5.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ Директора по внутреннему аудиту - начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу. В связи с невыполнением показателя «Коэффициент выполнения годового плана деятельности Департамента внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС», невозможностью оценки показателя «Оценка достижения Департаментом внутреннего аудита задач, определенных Положением о внутреннем аудите (степень удовлетворенности всех заинтересованных сторон), в том числе оценка эффективности функции (системы) внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» ввиду отсутствия утвержденного Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Стандарта оценки эффективности функции (системы) внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС», вознаграждение по итогам 2016 года не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества 24.08.2012. Решение: 6.1. Признать утратившим силу п.п. 1.1.3 п. 1.1 решения Совета директоров Общества от 24.08.2012 (протокол от 27.08.2012 № 171) с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 7: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «ЭНИН». Решение: 7.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЭНИН» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ЭНИН» голосовать «ЗА» включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ЭНИН»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». 7.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «ЭНИН» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ЭНИН» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 8: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 8.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об изменении условий участия АО «ЦИУС ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить изменение условий участия АО «ЦИУС ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – СРО АСО ПОСО): - вступительный взнос – отсутствует; - взнос в компенсационный фонд оплачивается путем перечисления денежных средств, ранее внесенных в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой - Электросетьстрой»; - размер ежегодного членского взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей; - размер ежегодного целевого членского взноса на оплату обязательного ежегодного членского взноса СРО АСО ПОСО в Национальное объединение строителей – 5 000 (Пять тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (с пятым уровнем ответственности) - 200 000 (Двести тысяч); - размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами СРО АСО ПОСО, а также решениями органов управления СРО АСО ПОСО. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29 июня 2017 года № 372. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.