Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении страховщика Общества на 2014 -2015 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Страховщиком ОАО «Магаданэнерго» на 2014 -2015 г Открытое акционерное Общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) по следующим видам страхования: - страхование имущества от всех рисков. - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года принять к сведению ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к решению. ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «Магаданэнерго» к Положению «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Положение «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Положение) внутренним документом ОАО «Магаданэнерго», а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества. ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета о выполнении квартального ключевого показателя эффективности «Качество управления подведомственными ДЗО» Общества за 3 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности «Качество управления подведомственными ДЗО» ОАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме, со следующими показателями: Подведомственные ДЗО Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки Коэффициент финансовой независимости План Факт вып/ не вып План Факт вып/ не вып ОАО «Чукотэнерго» 0,76 0,6 вып 1 0,37 0,42 вып 1 ОАО «Магаданэнергоремонт» 0,9 0,94 не вып 0 0,83 0,7 не вып 0 ОАО «Магаданэнегоналадка» 0,77 0,71 вып 1 0,18 0 не вып 0 ОАО «Магаданэлектросетьремонт» 0,69 1,06 не вып 0 0,05 -0,65 не вып 0 0,5 0,25 КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» не вып 38% ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 2013 года. ВОПРОС № 7. Об утверждении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» за 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» за 2013 год ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Колымаэнерго» договора оказания услуг по хроматографическому анализу масла для нужд филиала «Восточные электрические сети» ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Колымаэнерго» договора оказания услуг по хроматографическому анализу масла для нужд филиала «Восточные электрические сети» ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по ремонту помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по ремонту помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах, испытанию аспирационных установок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах, испытанию аспирационных установок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение специальных работ при проведении ремонта основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение специальных работ при проведении ремонта основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору на поставку угля, заключенного между ОАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» от 29.04.2013 № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на поставку угля, заключенного между ОАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» от 29.04.2013 № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-14 от 02 февраля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 03 февраля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.