Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 02 февраля 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: 1.1. Одобрить уменьшение доли участия ОАО «Интер РАО» в уставном капитале АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АККУЮ НУКЛЕАР (далее – Компания) в связи с увеличением акционерного капитала за счет взносов акционеров на следующих существенных условиях: 1.1.1. Размер акционерного капитала Компании до увеличения: 4 360 998 600 турецких лир. 1.1.2. Увеличение уставного капитала Компании на сумму эквивалента в турецких лирах: 50 075 000 000 рублей. 1.1.3. ОАО «Интер РАО» не осуществляет свое преимущественное право вследствие увеличения уставного капитала Компании. 1.1.4. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании до увеличения акционерного капитала: 1,14641 процента. 1.1.5. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании по итогам увеличения акционерного капитала: не менее 0,5 процента. - Об избрании члена Правления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра Общества избрать членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра Общества Палунина Дмитрия Николаевича в состав Правления ОАО «Интер РАО» с 18 февраля 2015 года на новый срок. 2.1.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Палуниным Дмитрием Николаевичем. 2.2.1. Определить цену и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ОАО «Интер РАО» и Палуниным Дмитрием Николаевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. - О разработке Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества. Принятое решение: 3.1. С учетом решения Совета директоров Общества, принятого 24.11.2014 (протокол от 26.11.2014 № 128), о Кодексе корпоративного управления, одобренном 21.03.2014 Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 № 06-52/2463, далее - Кодекс), как документе, определяющем стандарты корпоративного управления ОАО «Интер РАО», поручить Председателю Правления Общества Ковальчуку Б.Ю. разработать и представить на утверждение Совету директоров План мероприятий (дорожную карту) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). - О корректировке срока мероприятия «Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 4.1. Внести изменения в Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил их цены. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 6.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ТГК-11» по вопросу «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров АО «ТГК-11» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с приложением № 4 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 02 ” февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.