Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы - Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк». 2. Место нахождения эмитента - 450000, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 2275. 5. Код существенного факта – 1002275А24022004. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.uralsibbank.ru. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – Республиканская общественно-политическая газета «Республика Башкортостан», Информационный бюллетень Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 8. Вид общего собрания - внеочередное. 9. Форма проведения общего собрания – заочное голосование. 10. Дата и место проведения общего собрания – Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Революционная, д. 41. 11. Кворум общего собрания – На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уставный капитал общества сформирован в сумме 7 600 000 000 (Семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей и разделен на 76 000 000 000 (Семьдесят шесть миллиардов) штук размещенных обыкновенных именных акций. Все акции полностью оплачены. На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в реестре акционеров с учетом сведений о владельцах, предоставленных номинальными держателями, зарегистрировано 6517 юридических и физических лиц, владеющих в совокупности 76 000 000 000 (Семьдесят шесть миллиардов) размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100 % от общего количества размещенных обыкновенных именных акций общества. К определению кворума приняты 76 000 000 000 (Семьдесят шесть миллиардов) размещенных обыкновенных именных акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть до 20 февраля 2004 года (включительно). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., статьей 19.8 Устава Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В общем собрании акционеров приняли участие акционеры (их полномочные представители), владеющие (представляющие) в совокупности 72 723 381 880 (Семьдесят два миллиарда семьсот двадцать три миллиона триста восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 95,69 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум). 12. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним: 1. Вопрос № 1 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УралСиб». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО «УралСиб» Курманаева Азата Талгатовича, избранного внеочередным Общим собранием акционеров общества (протокол № 14 от 8 января 2003 года). Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.4 Устава общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000 (Семьдесят шесть миллиардов). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 72 723 381 880, что составляет 95,69 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 72 687 435 023 голосов или 99,9506 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня общего собрания, «Против» – 4 388 474 голосов или 0,0060 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня общего собрания, «Воздержался» – 2 961 163 голосов или 0,0041 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня общего собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 44 штук бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 28 597 220 или 0,0393 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2. Вопрос № 2 повестки дня «Образование (избрание) единоличного исполнительного органа ОАО «УралСиб»: 2.1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Президентом ОАО УралСиб Ахундова Фуада Намик оглы. Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.4 Устава общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000 (Семьдесят шесть миллиардов). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 72 723 381 880, что составляет 95,69 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 72 681 502 823 голосов или 99,9424 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 9 803 474 голосов или 0,0135 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 3 464 163 голосов или 0,0048 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 46 штук бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 28 611 420 или 0,0393 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Предоставить вице-президенту Гурьеву Евгению Александровичу полномочия по подписанию уведомления об избрании Президента ОАО «УралСиб», а также иных документов в Национальный банк Республики Башкортостан Банка России. Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.4 Устава общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000 (Семьдесят шесть миллиардов). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 72 723 381 880, что составляет 95,69 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 72 684 915 197 голосов или 99,9471 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 932 900 голосов или 0,0054 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 5 932 363 голосов или 0,0082 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 45 штук бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 28 601 420 голосов или 0,0393 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 3. Вопрос № 3 повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «УралСиб»: 3.1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО УралСиб (приложение 1). Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.4 Устава Банка, решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000 (Семьдесят шесть миллиардов). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 72 723 381 880, что составляет 95,69 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 72 661 168 723 голосов или 99,9144 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 26 590 600 голосов или 0,0366 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 7 021 137 голосов или 0,0097 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 45 штук бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 28 601 420 голосов или 0,0393 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 3.2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Предоставить вице-президенту Гурьеву Евгению Александровичу полномочия по подписанию изменений и дополнений в Устав Банка, ходатайства в Национальный банк Республики Башкортостан Банка России о согласовании изменений и дополнений, а также иных документов, необходимых для их регистрации. Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.4 Устава общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000 (Семьдесят шесть миллиардов). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 72 723 381 880, что составляет 95,69 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 72 685 091 197 голосов или 99,9473 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 3 918 900 голосов или 0,0054 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 5 750 363 голосов или 0,0079 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 46 штук бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 28 621 420 голосов или 0,0394 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: Принято решение: По вопросу № 1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО «УралСиб» Курманаева Азата Талгатовича, избранного внеочередным Общим собранием акционеров общества (протокол № 14 от 8 января 2003 года). По вопросу № 2 повестки дня: Решение 2.1: Избрать Президентом ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы. Решение 2.2: Предоставить вице-президенту Гурьеву Евгению Александровичу полномочия по подписанию уведомления об избрании Президента ОАО «УралСиб», а также иных документов в Национальный банк Республики Башкортостан Банка России. По вопросу № 3 повестки дня: Решение 3.1: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «УралСиб» (приложение 1). Решение 3.2: Предоставить вице-президенту Гурьеву Евгению Александровичу полномочия по подписанию изменений и дополнений в Устав Банка, ходатайства в Национальный банк Республики Башкортостан Банка России о согласовании изменений и дополнений, а также иных документов, необходимых для их регистрации. Вр.и.о. вице-президента И.А. Галимов Дата 25 февраля 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.