Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9. ВОПРОС № 1 Результаты голосования: «ЗА»: 8 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 чел. Квалификация голосования: В соответствии с п. 20.3 ст. 20 Устава Общества решение по пунктам 1, 2 проекта решения принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава Общества решение по пунктам 3, 4 проекта решения принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ВОПРОС № 2 Результаты голосования: ЗА»: 7 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров Общества: Алганов В.П., так как является членом Совета директоров управляющей организации - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», Лукин А.Б. - так как в течение одного года, предшествующего принятию решения, занимал должность Генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», управляющей организации ОАО «Саратовэнерго» в связи с чем, не могут быть признаны независимыми директорами. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании генерального директора ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Саратовэнерго» Алексея Анатольевича Щербакова 16 апреля 2013 года. 2. Избрать генеральным директором ОАО «Саратовэнерго» Алексея Анатольевича Щербакова с 17 апреля 2013 года. 3. Утвердить условия трудового договора, заключаемого между Обществом и Генеральным директором А.А. Щербаковым согласно Приложению № 1 к протоколу. 4. Председателю Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» В.П. Алганову подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества А.А. Щербаковым. Дополнительная информация: Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента- 0. Доля, принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента -0. ВОПРОС № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13.04.2010 г. № 10-215 составляет вознаграждение управляющей организации за фактически оказанные услуги в соответствии с пунктом 2.1.5 приложения № 1 к Договору «Методика, порядок расчета и сроки уплаты вознаграждения Управляющей организации». 2. Одобрить соглашение о расторжении Договора № 10-215 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года (Приложение № 2), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ОАО «Саратовэнерго» - Общество; ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» - Управляющая организация. Предмет соглашения: Договор № 10-215 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года расторгнуть «16» апреля 2013 года. Цена соглашения: В соответствии с пунктом 2.1.5 приложения № 1 к Договору «Методика, порядок расчета и сроки уплаты вознаграждения Управляющей организации» в случае досрочного прекращения Договора Общество выплачивает вознаграждение Управляющей организации за фактически оказанные услуги в течение 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг по управлению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 16 апреля 2013г., №80. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор А.А.Щербаков 3.2. Дата 17 апреля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.