Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,9 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об утверждении бюджета на ребрендинг ОАО «Э.ОН Россия» в рамках проекта One2two». Решение по вопросу: 1.1. Утвердить бюджет на ребрендинг ОАО «Э.ОН Россия» в рамках проекта One2two в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: Об утверждении новой редакции «Положения о Комитете по рискам и финансам Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»». Решение по вопросу: 2.1. Утвердить новую редакцию «Положения о Комитете по рискам и финансам Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением №2 к протоколу. Третий вопрос: О Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 3.1. Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Ульф Баккмайер; Заместитель председателя Комитета: Йорг Тумат; Члены Комитета: Жуковский Андрей Николаевич; Попов Игорь Викторович; Порозов Максим Сергеевич; Талалаева Елена Владимировна. Четвертый вопрос: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ. Решение по вопросу: 4.1. Поручить Генеральному директору Общества при выполнении функции внеочередного Общего собрания участников ООО «Э.ОН Инжиниринг» по вопросу «О внесении изменений в Устав ООО «Э.ОН Инжиниринг»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Изменения в Устав ООО «Э.ОН Инжиниринг» согласно приложению № __ к решению (приложение № 3 к протоколу Совета директоров)». Пятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Шестой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 6.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 5 к протоколу 6.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Седьмой вопрос: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 год. Решение по вопросу: 6.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2015, Протокол № 222. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «27» ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.