Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://rts.micex.ru/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 1 повестки дня О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2013 году: «за» - 16 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня: 1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа 25 июня 2013 года. 2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа и регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: Российская Федерация, г. Москва, ул. Балчуг, дом 1, гостиница Балчуг Кемпински, зал Владимир. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, по почтовому адресу: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО «СТАТУС». 5. Определить: - временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, 14-30 часов московского времени, 25 июня 2013 года; - временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа 16-00 часов московского времени. 6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа – 20 мая 2013 года. 7. Опубликовать в срок не позднее чем 24 мая 2013 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в газете Коммерсантъ, а также на главной странице сайта ОАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: http://rts.micex.ru. 8. Направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в срок не позднее, чем 4 июня 2013 года. 9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2012 финансового года: 1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2012 год. 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2012 финансовый год. 1.3. Распределение прибыли и убытков ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года. 2. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2012 год. 3. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2012 год. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа: 5.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа. 5.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа. 6. Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа. 7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: - Годовой отчет ОАО Московская Биржа за 2012 год; - Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Московская Биржа за 2012 финансовый год; - Годовая консолидированная финансовая отчетность ОАО Московская Биржа за 2012 финансовый год; - Аудиторские заключения по бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ОАО Московская Биржа за 2012 год; - Оценка заключения аудитора ОАО Московская Биржа, подготовленная Комиссией по аудиту Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа; - Заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2012 год; - рекомендации Наблюдательного совета по утверждению Годового отчета ОАО Московская Биржа за 2012 год; - рекомендации Наблюдательного совета по утверждению годовой бухгалтерской отчетности за 2012 финансовый год; - рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли ОАО Московская Биржа по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов; - рекомендации Наблюдательного совета по размерам вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа; - рекомендации Наблюдательного совета по определению количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО Московская Биржа; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО Московская Биржа; - рекомендации Наблюдательного совета по утверждению аудитора ОАО Московская Биржа; - сведения об аудиторе ОАО Московская Биржа; - рекомендации Наблюдательного совета по утверждению Устава Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - проект Устава Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - рекомендации Наблюдательного совета по утверждению Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - проект Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - рекомендации Наблюдательного совета по утверждению Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС; - проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС; - рекомендации Наблюдательного совета об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа. 11. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, и также по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 помещение 0514; - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется начиная с 5 июня 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2013 года протокол №40. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор по корпоративному развитию ОАО Московская Биржа В.А. Гусаков 3.2. Дата: «15» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.