Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yakutskenergo.ru/investors/docs/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4. Об избрании членов Комитетов Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: ВОПРОС № 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: ВОПРОС № 7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: ВОПРОС № 8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: ВОПРОС № 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012 года, в том числе: 1.1. о выполнении показателей бизнес-плана Общества; 1.2. о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества; 1.3 о страховой защите Общества; 1.4. о кредитной политике Общества; 1.5. об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества; 1.6. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 1.7. о выполнении Программы финансового оздоровления Общества; 1.8. о прохождении Общества тарифной кампании; 1.9. о ремонтной деятельности Общества; 1.10. об инвестиционной деятельности Общества; 1.11. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 1.12. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 1.13. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 1.14. о закупочной деятельности Общества; 1.15. о топливообеспечении Общества; 1.16. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 1.17. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 1.18. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 1.19. о корпоративной работе Общества; 1.20. об управлении собственностью Общества; 1.21. о правовой работе Общества; 1.22. об управлении персоналом Общества; 1.23. о благотворительной деятельности Общества; 1.24. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. ВОПРОС № 10. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». ВОПРОС № 11. Об утверждении Положения о закупках продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. ВОПРОС № 12. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС № 13. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС № 14. Об утверждении Регламента организации и проведения закупок для нужд ОАО АК «Якутскэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 руб. без НДС. ВОПРОС № 15. О присоединении Общества к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним. ВОПРОС № 16. О присоединении Общества к Стандарту системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ВОПРОС № 17. О присоединении Общества к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы востока». ВОПРОС № 18. О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 06.07.2012 по Лоту № 6. ВОПРОС № 19. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 06.07.2012 по Лоту № 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 20. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О выполнении поручений Председателя правительства РФ Путина В.В. и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «27» июня 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.