Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2011; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2011; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении Отчета об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «ДЭК». 2. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов ОАО «ДЭК». 3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресам: Приморский край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. Энергетиков, 2/В; Приморский край, Пожарский район, пос. Лучегорск, 5-й микрорайон, 5; Приморский край, Кировский район, пос. Кировский, пер. Лесной, 5А, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Амурская область, Серышевский район, п. Серышево, ул. И.Ф. Литвиненко, 13, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресам: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Транспортная, 14; Амурская область, Бурейский район, п. Бурея, ул. Партизанская, 42, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресам: Амурская область, г. Зея, пер. Лаврушенский, 3, литер А2; Амурская область, г. Зея, пер. Лаврушенский, 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» договора аренды имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, пер. Незаметный, 14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16/II блок Б, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16/2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК»: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДГК» о деятельности Общества за девять месяцев 2011 года: 1.1. О выполнении бизнес-плана Общества; 1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2011 года; 1.3. Об инвестиционной деятельности Общества; 1.4. О страховой защите Общества. 11. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина». 12. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ПРП Приморэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 13. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «Родник здоровья». 14. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ И.А. Иванов 3.2. Дата « 30 » ноября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.