Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: п. 1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 10: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 12: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 13: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 14: п. 1 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; п. 2 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; п. 3 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 15: п. 1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 16: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 17: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 18: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 19: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 20: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 21: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 2: Отчёт о работе Правления Общества за 2 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о работе Правления Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 годы за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года. Решение: Принять к сведению отчёт об исполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2016 годы за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 5: Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 2 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Отчет Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 7: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». Решение: Утвердить скорректированный План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01.Б1.03-2011 согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 8: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Чехоева Аслана Иналовича. 2. Избрать членом Правления Общества Матросова Дмитрия Львовича – заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада». Вопрос № 9: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «КПМГ» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 1 839 365 (Один миллион восемьсот тридцать девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей, в том числе НДС (18%) 280 581 (Двести восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 10 копеек. Вопрос № 10: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение: Принять к сведению отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередачи Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР). Решение: 1. Утвердить Стандарт проектирования воздушных линий электропередач ОАО «МРСК Северо-Запада» 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обеспечить включение в годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год централизованной закупки – «услуги по внедрению системы автоматизированного проектирования воздушных линий электропередач 35 кВ и выше». Вопрос № 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить Стандарт управления производственными активами ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6, посредством публичного предложения. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: здание спортивного комплекса «Энергетик», этажность: 2, подземная этажность: подвал, общая площадь 2 510,9 кв.м., адрес объекта: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица Мисякова, д. 6; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 3 636 241 (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести сорок один) рубль 15 копеек; - способ отчуждения имущества – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 17.12.2008 протокол № 38/6), открытая по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанном несостоявшимся, – 45 900 000 (Сорок пять миллионов девятьсот тысяч) рублей (без учёта НДС); - минимальная цена предложения – равна 75% от цены первоначального предложения, в размере 34 425 000 (Тридцать четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей (без учёта НДС); - порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. Вопрос № 14: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. Наименование Период Оценка показателя выполнения Квартальные КПЭ 2 кв. 2012 2 кв. 2012 План Факт Процент оплаты услуг по передаче э/э, % 100 100 Выполнен - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2012 2 кв. 2012 6 мес. 2012 6 мес. 2012 План Факт План Факт Выручка 1 171 279 1 156 286 2 789 239 2 757 758 Себестоимость 1 196 415 1 182 125 2 781 678 2 744 102 Валовая прибыль -25 136 -25 839 7 560 13 656 Чистая прибыль -21 940 -21 907 2 352 2 387 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года»: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. Наименование Период Оценка показателя выполнения Квартальные КПЭ 2 кв. 2012 2 кв. 2012 План Факт Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», % 9,97 7,78 Выполнен Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом нет нет Выполнен - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2012 2 кв. 2012 6 мес. 2012 6 мес. 2012 План Факт План Факт Выручка 57 536 57 482 115 323 115 103 Себестоимость 54 794 56 511 109 165 110 163 Валовая прибыль 2 742 971 6 158 4 940 Чистая прибыль -486 -2 083 639 -932 2. Отметить невыполнение планового показателя по чистой прибыли за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года»: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. Наименование Период Оценка показателя выполнения Квартальные КПЭ 2 кв. 2012 2 кв. 2012 План Факт Объем продаж, % ? 100 99 Не выполнен Оптимизация издержек, % ? 86 87 Не выполнен - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2012 2 кв. 2012 6 мес. 2012 6 мес. 2012 План Факт План Факт Выручка 50 095 50 890 58 791 58 281 Себестоимость 42 281 42 950 45 228 45 905 Валовая прибыль 7 814 7 941 13 563 12 375 Чистая прибыль 2 676 2 976 4 285 3 747 2. Отметить невыполнение планового показателя по чистой прибыли по итогам 6 месяцев 2012 года. Вопрос № 15: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. Решение: 1. Согласовать кандидатуру Тирона Дмитрия Петровича на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северо-Запада». 2. Согласовать кандидатуру Краутмана Дмитрия Константиновича на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада» Вопрос № 16: Об изменении персонального состава Центральной конкурсной комиссии Общества. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 17: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. Решение: 1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить план НИОКР на 2012 год согласно Приложению № 2 к Программе инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок. 4. Генеральному директору обеспечить включение НИОКР, по которым планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её формировании на 2013-2018 гг. Вопрос № 18: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Северо-Запада» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. Решение: 1. Одобрить решение о совершении ОАО «МРСК Северо-Запада» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 2,04 млн руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества обеспечить перечисление денежных средств в размере, определённом в пункте 1 настоящего решения, в срок до 01.12.2012 года. Вопрос № 19: Отчет Генерального директора о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» вынести на Совет директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупок над сметной стоимостью объектов и плановыми ценами закупок, а также превышения фактических вводов ОС над плановыми вводами ОС. Вопрос № 20: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 01.10.2012 года (протокол № 111/9) по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 годы», в части: отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества на период 2012-2016 гг. Решение: Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на 2012-2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества на период 2012-2016 гг., в сроки и порядке, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 21: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг., включающего инвестиционную программу Общества на 2012-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Решение: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012-2016 гг. (в том числе скорректированную инвестиционную программу на 2012-2017 гг.), согласно Приложениям № 15,16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.10.2012 № 113/11. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению __________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата 30 октября 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.