Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. Адрес 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на период 2016 - 2020 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на 2016-2020 гг. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» 12.10.2015, протокол № 3. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями № 3-9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.По результатам рассмотрения Отчета генерального директора ПАО «ТРК» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, отметить замечания к Отчету согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества; 3.Поручить Генеральному директору ПАО «ТРК»: - обеспечить доработку и представление информации по замечаниям, указанным в пункте 2 настоящего решения, на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества; - представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о реализации комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемого в Отчете внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, одновременно с вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ТРК» по итогам 2015 года. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «ТРК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.09.2014 (протокол № 3), с даты принятия настоящего решения. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «ТРК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.09.2014 (протокол № 3), с даты принятия настоящего решения. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.04.2015 (протокол № 12), с даты принятия настоящего решения. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период с 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 2.2 предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарс Павел Николаевич. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04.04.2016 г., протокол № 8 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «05» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.