Полный текст:

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Саратовский НПЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «21» июня 2019 года. 2.3.2. Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, ФГУП «Президент-Отель». 2.3.3. Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут (время московское). 2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ПАО «Саратовский НПЗ» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». Дата окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества «18» июня 2019 года. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 00 минут (время московское). 2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2019 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год. 6. Избрание Совета директоров Общества. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «30» мая 2019 года по «20» июня 2019 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д.1, ПАО «Саратовский НПЗ», а также «21» июня 2019 года по месту проведения собрания. Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества: – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; – рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, а также по утверждению устава и внутренних документов Общества в новых редакциях; – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией; – проекты решений годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества; – информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; – сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; – проекты Устава, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Генеральном директоре Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества в новых редакциях. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408. 2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, «16» мая 2019 года. 2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «16» мая 2019 года, протокол № 388. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/436 от 24.12.2018г.) А.В. Зенин 3.2. Дата 16.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.