Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 1  О признании членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ независимыми директорами. По пункту 1 вопроса 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По пункту 2 вопроса 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По пункту 3 вопроса 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1  О признании членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ независимыми директорами. 1. В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения оценкой соответствия членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ критериям определения независимости членов Совета директоров, член Совета директоров Гусаков Владимир Анатольевич не является лицом, связанным: - с Эмитентом; - с существенным акционером Эмитента; - с конкурентом Эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Согласно критериям определения независимости член Совета директоров Гусаков В.А. признается лицом, связанным с существенным контрагентом ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, так как является работником ПАО Московская биржа, контролирующим лицом (100 %) НКО НКЦ (АО), объем сделок с НКО НКЦ (АО) за последний год превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Несмотря на наличие у Гусакова В.А. формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, Совет директоров проанализировал и решил, что такая связанность не оказывает влияние на способность Гусакова В.А. принимать независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решения Совета директоров. Также Совет директоров отметил, что Гусаков В.А. обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о формировании независимой позиции при принятии решений и знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам в соответствии с Кодексом корпоративного управления Совет директоров, оценив все вышеперечисленные факторы в совокупности, считает что такая связанность носит формальный характер и признает Гусакова В.А. независимым директором. 2. В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения оценкой соответствия членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ критериям определения независимости членов Совета директоров, член Совета директоров Манасов Марлен Джеральдович не является лицом, связанным: - с существенным акционером Эмитента; - с существенным контрагентом Эмитента; - с конкурентом Эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Однако, согласно критериям определения независимости, член Совета директоров Манасов М.Д. формально признается лицом, связанным с ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, так как срок работы Манасова М.Д. в составе Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ превышает 7 (Семь) лет. Несмотря на наличие у Манасова М.Д. критериев связанности с ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, Совет директоров проанализировал представленные факторы связанности, отметив при этом, что срок работы Манасова М.Д. не превышает 12 (Двенадцати) лет и что данные критерии связанности носят формальный характер. Совет директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ принял решение что такая связанность не оказывает влияние на способность Манасова М.Д. принимать независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решения Совета директоров. Анализ работы члена Совета директоров Манасова М.Д. за предыдущий период показывает что деятельность Манасова М.Д. и принятые им решения направлены на представление интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и его акционеров, а не отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента. Манасов М.Д. участвовал в 100% заседаний Совета директоров в 2017 году и был избран Председателем комитета по финансам и аудиту. Также Совет директоров отметил, что Манасов М.Д. обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о формировании независимой позиции при принятии решений и знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам в соответствии с Кодексом корпоративного управления Совет директоров, оценив все вышеперечисленные факторы в совокупности, считает что такая связанность носит формальный характер и признает Манасов М.Д. независимым директором. 3. В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения оценкой соответствия членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ критериям определения независимости членов Совета директоров, член Совета директоров Родионов И.И. не является лицом, связанным: - с существенным акционером Эмитента; - с существенным контрагентом Эмитента; - с конкурентом Эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Однако, согласно критериям определения независимости, член Совета директоров Родионов И.И. формально признается лицом, связанным с ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, так как срок работы Родионова И.И. в составе Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ превышает 7 (Семь) лет. Несмотря на наличие у Родионова И.И. критериев связанности с ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, Совет директоров проанализировал представленные факторы связанности, отметив при этом, что срок работы Родионова И.И. не превышает 12 (Двенадцати) лет и что данные критерии связанности носят формальный характер. Совет директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ принял решение что такая связанность не оказывает влияние на способность Родионова И.И. принимать независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решения Совета директоров. Анализ работы члена Совета директоров Родионова И.И. за предыдущий период показывает, что деятельность Родионова И.И. и принятые им решения направлены на представление интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и его акционеров, а не отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента. Родионов И.И. участвовал в 100% заседаний Совета директоров в 2017 году и был избран Председателем комитета по стратегическому планированию. Также Совет директоров отметил, что Родионов И.И. обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о формировании независимой позиции при принятии решений и знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам в соответствии с Кодексом корпоративного управления Совет директоров, оценив все вышеперечисленные факторы в совокупности, считает что такая связанность носит формальный характер и признает Родионова И.И. независимым директором. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 июня 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 июня 2018 г., № 02/18-19 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «21» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.