Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» марта 2013 года председателем Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 28 марта 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» марта 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года. 2. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2013 г. 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 4 квартал 2012 года. 4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2012 года. 5. О рассмотрении отчета генерального директора о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ОАО «МРСК Сибири», за 2012 год. 6. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Сибири» на 2011-2015гг. 7. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе проведения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году. 8. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 г. 9. Об исполнении решения Совета директоров от 27.08.2012 (Протокол № 106/12) по вопросу «Об утверждении Стратегии ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016г». 10. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 29.08.2011 (протокол №87/11) по вопросу 23 повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами». 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества на 2013 год. 12. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год. 13. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год. 14. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири». 15. О предварительном одобрении Коллективных договоров исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири» на 2013 год, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2013-2015 годы. 16. Об одобрении заключения договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию электрооборудования ячеек 110 кВ № 4, № 16 ОРУ 110 кВ Томь-Усинской ГРЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору оказания услуг №18.4000.23.12 от 10.02.2012 года, заключаемого между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства №04.2400.2408.11/ЭСХ-2011/29 от 10.10.2011, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении Соглашения о замене стороны по договору № 348т от 01.08.2007г. на отпуск тепловой энергии и горячей воды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго – региональные электрические сети»), «ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении Соглашения о замене стороны по договору № 014т от 01.07.2006г. на отпуск тепловой энергии и горячей воды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго – региональные электрические сети»), «ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора подряда на осуществление работ «под ключ» (разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы) по установке дополнительной ячейки в ЗРУ-10кВ ПС №64 «Дрокино», строительству КВЛ-10кВ, установке КТПН-10/0,4кВ, а также строительству двух н/в районов ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 52 земельных участков Рейн А.А. в 1,8 км на запад от с. Дрокино с разработкой проектно-сметной документации, месторасположение объекта: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, 1,8км на запад от с.Дрокино, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении договора об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования по титулу: «ВОЛС «Челябинск – Новосибирск – Тайшет - Владивосток», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское ПМЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора подряда по реконструкции распеределительных сетей в п. Песчанка г. Чита, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – тепловые сети, назначение: нежилое, протяженностью 897,0 п.м., расположенные по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Железнодорожный административный район, ул. Магистральная, 13, ТК-17, соор.1. 27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое помещение – гостиница, расположенное по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Ингодинский административный район, ул. Столярова, 14, посредством публичного предложения. 28. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об избрании Генерального директора ОАО «Соцсфера». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “ 18” марта 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.