Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uzhuralzoloto.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 апреля 2008 г., 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют: 1) Акционер – UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), владеющий 99,995 % голосующих акций общества или 99 995 000 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) голосов, в лице представителя акционера – Ивлевой Ларисы Владимировны, действующей от имени и в интересах Акционера на основании Генеральной доверенности от 04 сентября 2007 г. 2) Акционер – Кузнецова Евгения Константиновна, владеющая 0,005 % голосующих акций общества или 5 000 (пять тысяч) голосов. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, которые зарегистрировались для участия в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 21 от 17 марта 2008 года) избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Струков Константин Иванович Гражданство – Российская Федерация 2. Горских Владимир Александрович Гражданство – Российская Федерация 3 .Ивлева Лариса Владимировна Гражданство – Российская Федерация 4 .Барон Виктор Павлович Гражданство – Российская Федерация 5 .Мельников Алексей Евгеньевич Гражданство – Российская Федерация 6. Раховидес Марк Гражданство – Великобритания 7. Королев Артем Ильич Гражданство – Российская Федерация Выступлений по первому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 700 000 000 (семьсот миллионов) голосов. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 700 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Струков Константин Иванович - количество голосов за кандидата – 100 000 000 голосов. Горских Владимир Александрович - количество голосов за кандидата – 100 000 000 голосов. Ивлева Лариса Владимировна - количество голосов за кандидата – 100 000 000 голосов. Барон Виктор Павлович - количество голосов за кандидата – 100 000 000 (сто миллионов). Мельников Алексей Евгеньевич - количество голосов за кандидата – 100 000 000 (сто миллионов). Раховидес Марк - количество голосов за кандидата – 100 000 000 (сто миллионов). Королев Артем Ильич - количество голосов за кандидата – 100 000 000 (сто миллионов). Решение принято. По второму вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров Горских Владимира Александровича, который предложил в соответствии со ст. 64 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере: Марку Раховидесу – 120 000 долларов США в год, Королеву Артему Ильичу – 1 440 000 рублей в год, Струкову Константину Ивановичу – 7 000 000 рублей в год. Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Марку Раховидесу, Королеву Артему Ильичу, Струкову Константину Ивановичу компенсировать в размере фактически понесенных затрат. Выступлений по второму вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 21 от 17 марта 2008 года) избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Мансурова Факия Денисовна Гражданство – Российская Федерация 2. Вереина Наталия Анатольевна Гражданство – Российская Федерация 3. Убей-Волк Наталья Юрьевна Гражданство – Российская Федерация Выступлений по третьему вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 21 от 17 марта 2008 года) утвердить аудитором Общества: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских услуг» (ООО «Центр Аудиторских услуг») Место нахождения:454080, г.Челябинск, улица Двинская, д. 19-2 Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 004978 выдана 02.09.2003 года. 2. Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс СиАйЭс» (ООО «Моор Стивенс СиАйЭс») Место нахождения: 101934, г. Москва, Архангельский пер., д. 1/1/9, стр.2 Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 004757 выдана 01.08.2003 года. Выступлений по четвертому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров Горских Владимира Александровича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 22 от 28 марта 2008 г.) утвердить годовой отчет Общества за 2007 год. Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По шестому вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров Горских Владимира Александровича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 22 от 28 марта 2008 г.) утвердить бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Число голосов, которыми по шестому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Число голосов, которыми по шестому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 22 от 28 марта 2008 г.) распределить чистую прибыль Общества по результатам 2007 года следующим образом: 11 976 000,00 рублей в соответствии с Уставом Общества направить на формирование резервного фонда Общества, 1 500 000,00 рублей направить на выплату дивидендов, 226 029 634,12 рублей оставить в распоряжении Общества. Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 22 от 28 марта 2008 г.) объявить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2007 году в размере 0,015 рублей на 1 обыкновенную акцию Общества, и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 16 июня 2008 года, следующими способами выплаты: почтовые и банковские переводы, в случае выплаты дивидендов в иностранной валюте, такие выплаты производятся в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Избрать в Совет директоров Общества: 1. Струков Константин Иванович Гражданство – Российская Федерация 2. Горских Владимир Александрович Гражданство – Российская Федерация 3. Ивлева Лариса Владимировна Гражданство – Российская Федерация 4. Барон Виктор Павлович Гражданство – Российская Федерация 5. Мельников Алексей Евгеньевич Гражданство – Российская Федерация 6. Раховидес Марк Гражданство – Великобритания 7. Королев Артем Ильич Гражданство – Российская Федерация. 2) Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере: Марку Раховидесу – 120 000 долларов США в год, Королеву Артему Ильичу – 1 440 000 рублей в год, Струкову Константину Ивановичу – 7 000 000 рублей в год. Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Марку Раховидесу, Королеву Артему Ильичу, Струкову Константину Ивановичу компенсировать в размере фактически понесенных затрат. 3) Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 1. Мансурова Факия Денисовна Гражданство – Российская Федерация 2. Вереина Наталия Анатольевна Гражданство – Российская Федерация 3. Убей-Волк Наталья Юрьевна Гражданство – Российская Федерация 4) Утвердить аудитором Общества: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских услуг» (ООО «Центр Аудиторских услуг») Место нахождения:454080, г.Челябинск, улица Двинская, д. 19-2 Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 004978 выдана 02.09.2003 года. 2. Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс СиАйЭс» (ООО «Моор Стивенс СиАйЭс») Место нахождения: 101934, г. Москва, Архангельский пер., д. 1/1/9, стр.2 Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 004757 выдана 01.08.2003 года. 5) Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год. 6) Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 7) Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2007 года следующим образом: 11 976 000,00 рублей в соответствии с Уставом Общества направить на формирование резервного фонда Общества, 1 500 000,00 рублей направить на выплату дивидендов, 226 029 634,12 рублей оставить в распоряжении Общества. 8) Объявить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2007 году в размере 0,015 рублей на 1 обыкновенную акцию Общества, и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 16 июня 2008 года, следующими способами выплаты: почтовые и банковские переводы, в случае выплаты дивидендов в иностранной валюте, такие выплаты производятся в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. Решения, принятые общим Собранием по всем вопросам повестки дня, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем Собрании акционеров Председателем Собрания Струковым Константином Ивановичем. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 апреля 2008 г. 3. Подпись Президент ООО «Управляющая Компания ЮГК» управляющей организации ОАО «ЮГК» _______________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “17” апреля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.