Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,350072, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Бутенко В.В., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 2.1-2.3 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «Не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «Не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «Не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: Утвердить дополнительное соглашение к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а именно – «Соглашение сторон № 13 об изменении определенных сторонами условий Трудового договора от 13 апреля 2006 года», поручить подписать указанное соглашение от имени Общества председателю совета директоров ОАО «Магнит» Помбухчану Хачатуру Эдуардовичу. по вопросу 2.1 повестки дня заседания: Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «В связи с реализацией программы ЗАО «Тандер» по премированию работников ЗАО «Тандер» в соответствии с Положением о Программе по премированию и Комитете при Генеральном директоре по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Тандер» и в соответствии с Дополнительным соглашением сторон №17 от 27.12.2011г. о дополнении определенных сторонами условий Трудового договора от 28 июня 2006 года, с изменениями и дополнениями, в связи с введением Программы Общества по премированию работников Общества между ЗАО «Тандер» и Гордейчуком Владимиром Евгеньевичем, являющимся Генеральным директором ЗАО «Тандер»: - Выплатить Гордейчуку Владимиру Евгеньевичу премию по результатам работы в 2012 году в размере, рекомендованном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Магнит». по вопросу 2.2 повестки дня заседания: Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «Утвердить дополнительное соглашение к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Тандер», а именно – «Дополнительное соглашение №21 к Трудовому договору от 28 июня 2006 года, поручить подписать указанное соглашение от имени Общества генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому Сергею Николаевичу». по вопросу 2.3 повестки дня заседания: Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующие решения: «1. Изменить наименование филиала ЗАО «Тандер» в городе Москве, установив следующее наименование: Филиал Север в городе Москве. 2. Создать филиал ЗАО «Тандер» в городе Москве с наименованием: Филиал Юг в городе Москве. 3. Утвердить Устав ЗАО «Тандер» в новой редакции». по вопросу 3 повестки дня заседания: Одобрить заключение Дополнительного соглашения, которое Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», к договору аренды недвижимого имущества № СчФ/322/12 от 28 мая 2012 года, заключенному между ОАО «Магнит» и ЗАО «Тандер» (являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность). Договор аренды недвижимого имущества № СчФ/322/12 от 28 мая 2012 года, заключенный между ОАО «Магнит» и ЗАО «Тандер» (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением, которое ОАО «Магнит» планирует заключить в будущем) заключен на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилое одноэтажное здание общей площадью 790, 9 (семьсот девяносто целых девять десятых) кв.м., инвентарный номер: 21523-00, находящееся по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Голубые Дали, д.13 а, кадастровый (или условный номер): 23:49:0402012:1688 - энергопринимающие устройства: две кабельные линии 0,4 кВ, выполненные кабелем АВВГ сечением 3х70+1х35 протяженностью 120м каждая, проложенные соответственно от I-й и II-й секций шин распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции А382 до ВРУ нежилого помещения по ул. Голубые Дали, 13а, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 632 720 (Шестьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать) рублей в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 28.12.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2012г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.