Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 9 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О назначении Президента ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО АНК «Башнефть» и избрании его членов». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Досрочно, 13.10.2016, с 10-00, прекратить полномочия Председателя Правления, Президента ПАО АНК «Башнефть» Корсика Александра Леонидовича в соответствии с действующим законодательством. Вопрос 2 повестки дня «О назначении Президента ПАО АНК «Башнефть». Решение: 2.1. Назначить с 13.10.2016, с 10-00, Шишкина Андрея Николаевича Президентом ПАО АНК «Башнефть» сроком на 5 (пять) лет. Доля участия Шишкина А. Н. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. Доля принадлежащих Шишкину А. Н. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. 2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого ПАО АНК «Башнефть» с Шишкиным Андреем Николаевичем (Приложение № 1). 2.3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» А.Л. Текслеру подписать трудовой договор, заключаемый ПАО АНК «Башнефть» с Шишкиным Андреем Николаевичем. 2.4. Дать согласие на совмещение Шишкиным Андреем Николаевичем должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 2 сроком на период действия его полномочий в качестве члена органов управления указанных организаций. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не владеет. Вопрос 3 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО АНК «Башнефть». Решение: 3.1. Досрочно, 13.10.2016, с 10-00, прекратить полномочия членов Правления ПАО АНК «Башнефть»: 1) Корсик Александр Леонидович (Председатель Правления); 2) Андрейченко Кирилл Игоревич (Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам); 3) Поздышев Владислав Владимирович (Вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом); 4) Ставский Михаил Ефимович (Первый вице-президент по разведке и добыче); 5) Станкевич Денис Александрович (Первый вице-президент по переработке и коммерции); 6) Марченко Игорь Валентинович (Вице-президент по стратегии и развитию); 7) Лисовенко Алексей Юрьевич (Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор). Вопрос 4 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО АНК «Башнефть» и избрании его членов». Решение: 4.1. Определить количественный состав Правления Общества с 13.10.2016 - 7 (семь) человек. 4.2. Избрать с 13.10.2016, с 10-00, членами Правления ПАО АНК «Башнефть» сроком на 5 (Пять) лет: 1) Шишкина Андрея Николаевича (Председатель Правления). Доля участия Шишкина А. Н. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. Доля принадлежащих Шишкину А. Н. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. 2) Минчеву Наталью Александровну. Доля участия Минчевой Н. А. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. Доля принадлежащих Минчевой Н. А. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. 3) Судакова Андрея Викторовича. Доля участия Судакова А.В. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. Доля принадлежащих Судакову А.В. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. 4) Лазеева Андрея Николаевича. Доля участия Лазеева А.Н. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. Доля принадлежащих Лазееву А.Н. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. 5) Ныркова Дениса Юрьевича. Доля участия Ныркова Д.Ю. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. Доля принадлежащих Ныркову Д.Ю. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. 6) Латыша Ростислава Ростиславовича. Доля участия Латыша Р.Р. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. Доля принадлежащих Латышу Р.Р. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. 7) Лобачева Сергея Вячеславовича. Доля участия Лобачева С.В. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. Доля принадлежащих Лобачеву С.В. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть» - не владеет. 4.3. Утвердить условия трудовых договоров, заключаемых ПАО АНК «Башнефть» с вновь назначенными членами Правления ПАО АНК «Башнефть» (Приложение № 3). 4.4. Поручить Председателю Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» А.Л. Текслеру подписать трудовые договоры, заключаемые ПАО АНК «Башнефть» с вновь назначенными членами Правления ПАО АНК «Башнефть». 4.5. Дать согласие на совмещение членами Правления ПАО АНК «Башнефть» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 4 сроком на период действия их полномочий в качестве членов органов управления указанных организаций. Вопрос 5 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». Решение: 5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее - «ПАО АНК «Башнефть» или «Общество»), (далее - «Собрание»). 5.2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения Собрания: 16 декабря 2016 года. Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»). Время начала Собрания: 14 час. 00 мин. по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16 декабря 2016 года 13 час. 00 мин. по местному времени Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения внеочередного общего собрания акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 декабря 2016 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 24 октября 2016 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. Дата окончания поступления в ПАО АНК «Башнефть» предложений акционеров о кандидатах для избрания в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть»: не позднее 14 ноября 2016 года. 5.3. Утвердить Повестку дня Собрания: 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»; 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»; 3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»; 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»; 5) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть»; 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». 5.4. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение № 5). 5.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров 5.5.1. В срок до 26 октября 2016 г. (включительно) сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) и на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: http://www.bashneft.ru/. 5.5.2. В срок до 25 ноября 2016 г. (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 5.5.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 5.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию: 1) сообщение акционерам Общества о проведении Собрания; 2) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Совет директоров Общества; 3) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Ревизионную комиссию Общества; 4) проекты решений Собрания. 5.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения ПАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал АО «Реестр» с 16.11.2016 по 15.12.2016 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте ПАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2016 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2016, Протокол № 18-2016. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976957. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета Директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская ПАО АНК «Башнефть» 3.2. Дата «13» октября 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.